Transféré

Après avoir gagné de l'argent dans le monde des cryptomonnaies, vous transférez l'argent sur votre carte bancaire, et à peine soulagé, vous recevez une notification de gel ? Pas de panique ! J'ai navigué dans ce domaine pendant 8 ans et j'ai vu trop de gens tomber à cause des "séquelles des transactions OTC" — alors qu'ils avaient clairement agi de manière conforme à l'époque, ils se retrouvent pourtant ciblés quelques mois plus tard. Les détails clés sont les suivants :
1. Pourquoi "en sécurité à l'époque, mais explosif le mois suivant" ?
Le problème réside dans la dissimulation de la chaîne de financement. L'argent que vous avez reçu provient peut-être d'un montant volé à une victime. Après que la victime a signalé le crime, la police peut suivre le flux d'argent et vous pourriez être marqué comme un objet de vérification. Cependant, être gelé ne signifie pas que vous avez commis une infraction, tant que vous pouvez prouver que vous n'étiez pas au courant, la plupart du temps, il est possible de débloquer les fonds.
Deux, 5 types d'opérations susceptibles de déclencher un contrôle des risques.
Changement fréquent de la carte de paiement, connexion depuis un autre endroit;
Écrivez directement "acheter des pièces", "USDT", etc. dans les remarques de transaction.
Dès que l'argent arrive, je le transfère immédiatement, les flux ressemblent à du blanchiment d'argent ;
Le nom réel ne correspond pas au payeur ;
Effectuer de grandes transactions entre 2h et 5h du matin.
Trois, que faire lors de la réception d'une notification de gel
Distinguer le vrai du faux : les banques et la police ne vous demanderont pas de transférer de l'argent ou de fournir des mots de passe ;
Processus officiel de remboursement : doit passer par des comptes professionnels, demander un reçu et une preuve de clôture ;
Preuves complètes : enregistrements de transactions, messages, relevés bancaires organisés par date.
Quatre, les quatre résultats après le gel
Meilleur : prouver son innocence, déblocage dans 24 à 72 heures ;
Fréquent : contrôle temporaire du compte, récupération dans 1 à 3 mois ;
Légèrement en retard : des fonds liés à une fraude ont été gelés, les autres sont normaux ;
Problème : inscrit sur la liste de contrôle à long terme, il est conseillé de demander une nouvelle carte uniquement pour recevoir des OTC.
Cinq, 6 habitudes pour réduire le risque de gel
Utilisez uniquement les grandes plateformes, ciblez les anciens utilisateurs ;
Le nom du bénéficiaire doit être identique.
Diviser de gros montants en petites ordres, opérer pendant la journée ;
Utilisez "montant d'achat" ou "montant de marchandise" dans les remarques, n'écrivez pas de termes liés aux devises ;
Obtenez une carte de paiement OTC dédiée, uniquement pour les dépôts.
Ne pas aider les autres à collecter et transférer des fonds.