Récemment, la ville de Nanchong dans la province du Sichuan a démantelé un groupe spécialisé dans le blanchiment d'argent avec de la monnaie virtuelle.

La police a arrêté 5 personnes cette fois-ci, le chef est Wang et Li. Ce groupe utilise des méthodes assez sophistiquées : ils trompent les gens sous le prétexte de « recrutement à salaire élevé », en réalité, ils cherchent des personnes pour fournir des cartes bancaires comme « prêteurs de cartes ». Que font-ils après avoir reçu les cartes ? Ils aident des gangs de fraude à l'étranger et des plateformes de jeu à transférer et blanchir de l'argent, pour finalement régler les partages avec de la monnaie virtuelle.

Tout le processus est interconnecté : l'argent sale arrive, le collecteur reçoit les paiements, et la monnaie virtuelle est retirée. Ce modèle de « répartition » n'est pas une nouveauté dans le milieu des activités illicites, mais la formation d'une chaîne aussi complète indique que la chaîne de production derrière est assez mature.

Rappelons-le : ne prêtez pas votre carte à la légère à cause d'un "salaire élevé", en cas de problème ce n'est pas aussi simple qu'une amende. La monnaie virtuelle en soi n'est pas un problème, mais ces personnes l'utilisent comme un outil de blanchiment d'argent, la réglementation deviendra certainement de plus en plus stricte.