La Thaïlande ne fait pas les choses à moitié cette fois-ci.

La police a mené des opérations simultanées dans 22 endroits à travers le pays, avec un objectif très clair : démanteler les réseaux de fraude transnationale liés aux groupes criminels cambodgiens. Cette opération a permis de saisir des actifs d'une valeur de plus de 10 milliards de bahts, soit environ 313 millions de dollars américains.

Le point essentiel : l'opération s'est concentrée sur quatre affaires majeures. Parmi elles, un homme d'affaires sino-cambodgien du nom de Chen Zhi, dont la méthode est plutôt classique — il blanchissait d'abord de l'argent sale en utilisant des cryptomonnaies, puis le convertissait en divers actifs. Ce genre de procédé n'est plus vraiment nouveau dans la criminalité transfrontalière, mais l'ampleur est impressionnante.

Du point de vue de l'application de la loi, l'Asie du Sud-Est devient de plus en plus ferme face aux activités de blanchiment d'argent impliquant les cryptomonnaies. Il faut dire que l'anonymat et la facilité des transactions transfrontalières offertes par les monnaies numériques ouvrent la porte à certaines opérations douteuses. Aujourd'hui, les pays de la région commencent à agir conjointement, une tendance à surveiller de près.