L'Inde découvre $465M dans des crimes liés aux cryptomonnaies tout en plaidant pour une coordination réglementaire mondiale

Source : CryptoNewsNet Titre original : L’Inde signale $465M dans des infractions liées aux cryptomonnaies tout en appelant à une régulation mondiale coordonnée Lien original :

Le ministère des Finances indien a renouvelé son appel à des règles mondiales coordonnées sur les actifs numériques, tout en révélant que les autorités ont découvert plus de 4 190 crores ₹ ($465 million) dans des délits liés aux cryptomonnaies ces dernières années.

La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que le pays ne peut pas surveiller efficacement une industrie “par nature transfrontalière”. Cette déclaration intervient alors que le marché mondial des cryptomonnaies connaît une période de reprise. Le Bitcoin a regagné environ 7 % au cours de la semaine écoulée, bien qu’il reste en baisse de plus de 10 % sur les 30 derniers jours.

L’Inde identifie $99M dans des revenus crypto non déclarés

Lors d’une session à la Lok Sabha, Sitharaman a souligné que tout cadre réglementaire pour les crypto-actifs ne peut être efficace qu’avec une collaboration internationale. Cela s’aligne sur l’approche de longue date du gouvernement en matière d’actifs numériques.

L’Inde traite les actifs crypto de manière distincte : ils ne sont pas reconnus comme monnaie légale mais sont autorisés à l’achat, à la vente et à la détention en tant qu’actifs numériques virtuels (VDAs) sous un régime fiscal strict. Les gains sont imposés à un taux forfaitaire de 30 % plus la cess, tandis qu’une TDS de 1 % (Taxe déduite à la source) s’applique à la plupart des transactions. Ces règles ont poussé une part significative de l’activité de trading à l’étranger.

Sitharaman a révélé que les services fiscaux ont identifié 888,82 crores ₹ (environ $99 million) de revenus en cryptomonnaies non déclarés lors d’opérations de perquisition et de saisie. La Direction de l’application de la loi a gelé ou saisi 4 189,89 crores ₹ (environ $466 million) en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). De plus, les autorités ont arrêté 29 personnes et déposé 22 plaintes pénales.

Principales conclusions :

• Non-respect de la TDS : 39,8 Cr ₹ • Revenus non déclarés : 125,79 Cr ₹ • Produit des perquisitions et saisies : 888,82 Cr ₹

Le gouvernement a également identifié 3 plateformes d’échange crypto ne respectant pas les règles TDS pour les utilisateurs indiens.

Par ailleurs, une importante plateforme de conformité a rouvert les inscriptions en Inde cette semaine. L’exchange avait été contraint de cesser ses activités en 2023 suite à des obstacles liés aux paiements UPI. Il autorise désormais les échanges crypto-crypto et prévoit de rétablir les rampes fiat en 2026, sous réserve de l’approbation de l’Unité du renseignement financier.