RÉGLEMENTATION | Le co-fondateur de Paxful plaide coupable face aux accusations de tromperie et de pratiques douteuses de lutte contre le blanchiment d'argent

Artur Schaback, le co-fondateur et ancien directeur technique (CTO) de Paxful, a plaidé coupable de crimes fédéraux aux États-Unis.

Le 8 juillet 2024, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que Schaback avait plaidé coupable de charges de conspiracy pour ne pas avoir mis en place et maintenu un programme anti-blanchiment (AML) efficace supervisant la plateforme de trading de cryptomonnaies peer-to-peer (P2P) de l’entreprise entre juillet 2015 et juin 2019.

Selon les documents judiciaires, Schaback a permis aux utilisateurs de créer des comptes et d’effectuer des transactions sans obtenir l’identification requise. De plus, Schaback a faussement présenté la plateforme Paxful comme ne nécessitant pas de conformité KYC et a présenté de faux politiques AML à des tiers, selon le DOJ.

« Schaback a permis aux clients d’ouvrir des comptes et de trader sur Paxful sans recueillir suffisamment d’informations ; a commercialisé Paxful comme une plateforme qui ne nécessitait pas de KYC ; a présenté de fausses politiques AML à des tiers qu’il savait ne pas être, en fait, mises en œuvre ou appliquées chez Paxful ; et n’a pas déposé un seul rapport d’activité suspecte, malgré le fait de savoir que les utilisateurs de Paxful perpétraient des activités suspectes et criminelles », a déclaré le DOJ.

« En raison de son incapacité à mettre en œuvre des programmes AML et KYC, Schaback a rendu Paxful accessible comme un véhicule pour le blanchiment d’argent, les violations de sanctions, et d’autres activités criminelles, y compris la fraude, les escroqueries amoureuses, les schemes d’extorsion et la prostitution », a indiqué le département de la Justice.

Schaback risque jusqu’à cinq ans de prison et sa condamnation est prévue pour le 4 novembre 2024. Dans le cadre de son plaidoyer, Schaback démissionnera également du conseil d’administration de Paxful Inc.

En janvier 2023, Schaback a déposé une plainte contre Ray Youssef, co-fondateur et PDG de Paxful, l’accusant de détournement de fonds de l’entreprise, de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions américaines contre la Russie.

La plateforme a annoncé sa fermeture en avril 2023, selon une déclaration de Youssef évoquant « des défis réglementaires et le départ de membres clés du personnel ». Cependant, un mois plus tard, la société a annoncé la reprise de ses opérations.

La société est actuellement dirigée par le PDG, Roshan Dharia.

À un moment donné, Paxful était l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies P2P en Afrique, avec des Nigérians ayant échangé plus de 1,16 milliard de dollars en bitcoin sur Paxful entre janvier 2021 et juin 2022, malgré l’interdiction de trading de cryptomonnaies par la Banque centrale du Nigeria [KYC]CBN(.

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