Le procureur général du Missouri enquête sur les sociétés de distributeurs automatiques de Bitcoin suite à l'augmentation des signalements d'escroqueries

Source : CoinEdition Titre original : Le procureur général du Missouri enquête sur les entreprises de distributeurs automatiques de Bitcoin suite à une augmentation des signalements d’arnaques Lien original : La procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, a lancé une enquête à l’échelle de l’État sur les entreprises exploitant des distributeurs automatiques de Bitcoin, citant des rapports indiquant que ces machines sont utilisées dans des escroqueries ciblant les résidents à travers l’État. L’enquête se concentre sur d’éventuelles structures de frais trompeuses et le rôle que pourraient jouer les kiosques de cryptomonnaie dans la facilitation de fraudes.

Le bureau du procureur général a confirmé avoir émis cinq Demandes d’Enquête Civile (CIDs) aux opérateurs de kiosques de cryptomonnaie avec des machines situées dans tout le Missouri. Les entreprises sous revue sont CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin et Byte Federal.

Selon le bureau, ces demandes exigent des informations détaillées sur la divulgation des frais, les pratiques de transaction et les politiques internes anti-fraude. Les responsables ont déclaré que l’enquête vise à déterminer si certaines pratiques enfreignent les lois de protection des consommateurs du Missouri.

Hanaway a indiqué que son bureau a reçu des signalements d’arnaques où des criminels pressent les victimes de faire des paiements urgents via des distributeurs automatiques de Bitcoin, souvent en se faisant passer pour des forces de l’ordre ou des représentants du gouvernement. Le bureau du procureur général a encouragé les résidents qui pensent avoir été victimes d’une fraude à signaler directement les incidents à l’État.

Demande de budget pour renforcer la capacité d’application

L’enquête intervient alors que Hanaway cherche un financement supplémentaire pour lutter contre la fraude liée à la cryptomonnaie. Dans une demande de budget déposée en décembre, le bureau du procureur général a demandé 901 782 $ pour étendre sa division de protection des consommateurs. La proposition financerait l’embauche de cinq avocats, quatre enquêteurs et deux assistants.

La demande a été soumise avant le prochain discours sur l’État de l’Union du gouverneur Mike Kehoe, où des priorités budgétaires plus larges devraient être exposées. Le dossier indique que ces ressources supplémentaires visent à accélérer les enquêtes et à améliorer les délais de réponse face à l’augmentation des escroqueries liées à la crypto.

Avertissements locaux et fédéraux révélant l’ampleur des pertes

Les agences de police du Missouri ont signalé des schémas similaires. La police de Kirkwood a averti en novembre que des résidents étaient contactés par des escrocs se faisant passer pour des officiels et étant dirigés à retirer de l’argent liquide pour des dépôts via des distributeurs automatiques de Bitcoin. Dans un cas rapporté, un résident de Kirkwood a perdu 26 000 $ lors d’un seul incident.

Les responsables de l’État ont également exprimé des préoccupations. Denny Hoskins, secrétaire d’État du Missouri, a identifié les escroqueries liées à la crypto comme un problème majeur pour les consommateurs, tandis que les autorités du comté de Clay ont rapporté plus de $3 million de pertes liées aux distributeurs automatiques de Bitcoin affectant plus de 150 résidents en deux ans.

Au niveau national, le Federal Bureau of Investigation a signalé une perte de plus de 5,8 milliards de dollars en 2024 à cause de fraudes liées à la cryptomonnaie, en augmentation par rapport aux années précédentes. De plus, la Federal Reserve Bank de Kansas City a noté que les escrocs utilisent souvent des codes QR liés à des portefeuilles personnels, rendant la récupération des fonds volés difficile.