La première bourse de Corée, Korbit, condamnée à une amende de 2 millions de dollars : violation de la procédure KYC, part de marché tombée à 0,5%

【Blockchain Motion】La plateforme d’échange sud-coréenne de longue date Korbit a récemment rencontré plusieurs problèmes. Le 13 janvier, l’Institution financière de surveillance (FIU) lui a infligé une amende de près de 2 millions de dollars américains, tout en lui adressant un avertissement officiel. Korbit a choisi d’accepter cette sanction, renonçant ainsi à faire appel.

Les raisons de cette sanction ne sont pas nouvelles — il s’agit de lutte contre le blanchiment d’argent. Lors d’une enquête en octobre dernier, les autorités de régulation ont découvert plusieurs infractions concernant la surveillance des transactions et la vérification d’identité des clients. Plus précisément, Korbit a commis plusieurs erreurs : accepter des pièces d’identité floues ou incomplètes, permettre l’inscription de comptes sans adresse de résidence, laisser des utilisateurs non complétés par une vérification KYC complète participer aux transactions. À elle seule, il y a eu 22 000 infractions. Pire encore, Korbit aurait également eu des transactions avec certains fournisseurs de services cryptographiques étrangers non enregistrés en Corée.

Dans un communiqué officiel, Korbit a déclaré qu’elle « respectait et acceptait » cette décision, tout en affirmant avoir déjà mis en œuvre les mesures correctives requises. Cependant, selon les données, cette première plateforme d’échange cryptographique sud-coréenne traverse une période difficile — le volume moyen quotidien des transactions n’est que d’environ 12 millions de dollars, et sa part de marché locale a été réduite à environ 0,5 %.

Pour aggraver la situation, la structure actionnariale de Korbit est également en train de changer. Future Asset (Mirae Asset) pousse actuellement pour acquérir cette plateforme, avec un prix d’achat estimé entre 68 et 95 millions de dollars américains, mais les détails finaux ne sont pas encore finalisés. Pour Korbit, il ne s’agit pas seulement de se conformer aux réglementations, mais aussi de faire face à un changement de propriété, ce qui rendra la suite du parcours difficile.