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La Direction nationale indienne (ED) sévit contre une importante fraude foncière et une escroquerie en cryptomonnaie
Dans une opération d'envergure, l'ED de l'Inde a saisi environ 10,86 crore ₹ d'actifs liés à une fraude foncière et à un schéma de cryptomonnaie dans le Haryana. L'opération cible des individus dont Sandeep Yadav et Manoj Yadav, suite à une plainte initiale déposée par la police du Haryana.
La répartition des actifs révèle un mélange intéressant de détentions illicites : 6,06 crore ₹ bloqués dans des appartements résidentiels et des propriétés foncières, tandis que 4,79 crore ₹ étaient placés dans des actifs en cryptomonnaie, notamment sous forme de jetons Ramifi. Cette affaire met en lumière comment les auteurs de fraude diversifient souvent leurs produits illicites entre l'immobilier traditionnel et les actifs numériques pour échapper à la détection.
L'enquête souligne la montée de la surveillance réglementaire des transactions en cryptomonnaie mêlées à des schémas de fraude impliquant des actifs physiques. Alors que les agences d'application de la loi dans le monde deviennent plus sophistiquées dans le suivi des schémas de fraude inter-actifs, les détenteurs et investisseurs en cryptomonnaie doivent rester vigilants quant à la provenance légitime de leurs avoirs.
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L'ED indienne a agi, mais le vrai problème c'est pourquoi ces 4,79 milliards de roupies ont pu entrer si facilement
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Merde, même les groupes de fraude comprennent maintenant la stratégie multi-chaînes, et nous, petits investisseurs, on continue à acheter en haut
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Immobilier + crypto, une double approche, cette méthode est vraiment astucieuse, pas étonnant que ce soit si difficile à suivre
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Attendez, qu'est-ce que cela signifie ? Tant que vous savez bien gérer vos actifs, la régulation ne pourra pas vous suivre ?
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Ramifi ? Je n'en ai jamais entendu parler. Juste en entendant ce nom, on sait que c'est une crypto peu connue qui a été exploitée
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Ces gens sont vraiment intelligents, dommage qu'ils aient mal utilisé leur intelligence. Plus de 1 milliard d'actifs saisis en une nuit
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Hé tout le monde, cette affaire est un peu ironique. Ils utilisent la cryptomonnaie pour échapper à la régulation, mais au contraire, ils sont plus facilement identifiables