L'Inde arrête le suspect de blanchiment d'argent lié à l'escroquerie BitConnect, les actifs gelés atteignent 21,7 milliards de roupies

Les autorités indiennes ont récemment réalisé une avancée significative dans l’enquête concernant la fraude en cryptomonnaie BitConnect, en arrêtant deux suspects clés. L’affaire a non seulement révélé l’ampleur colossale de la fraude, mais a également mis au jour une activité complexe de blanchiment d’argent, impliquant la conversion et le déplacement d’actifs illicites à travers plusieurs canaux.

Deux suspects en détention provisoire pour extorsion de biens

Nikunj Pravinbhai Bhatt et Sanjay Kotadia ont été arrêtés pour leur implication dans des activités criminelles comprenant extorsion, kidnapping et blanchiment d’argent. Selon Odaily, ce groupe criminel aurait extorqué une quantité énorme d’actifs aux victimes, comprenant des millions de dollars en cryptomonnaies et en espèces.

Méthode sophistiquée de blanchiment d’argent : Conversion de Bitcoin en ETH, USDT via un réseau de portefeuilles

L’activité de blanchiment d’argent est réalisée à travers une chaîne de transactions complexe. Les criminels ont extorqué 2 254 Bitcoin, 11 000 Litecoin et 145 millions de roupies en liquide aux victimes. Ensuite, une partie de ces Bitcoin extorqués a été convertie en Ethereum (ETH) et USDT, puis déplacée à travers plusieurs portefeuilles afin de dissimuler l’origine et compliquer le suivi. Cette méthode est une stratégie typique de blanchiment d’argent dans le secteur des cryptomonnaies, visant à couper le lien entre les actifs illicites et les activités criminelles initiales.

La Commission indienne de l’application de la loi bloque 190 millions de roupies d’actifs illicites

La Commission indienne de l’application de la loi a pris des mesures d’urgence en gelant des actifs d’une valeur d’environ 190 millions de roupies, comprenant des cryptomonnaies, des actions et des liquidités. Cela fait partie des efforts pour empêcher les activités de blanchiment d’argent et protéger les biens des victimes. À ce jour, la valeur totale des actifs saisis ou gelés dans cette affaire s’élève à environ 21,7 milliards de roupies, reflétant l’ampleur de cette activité criminelle.

BitConnect : Tromper les investisseurs avec un bot AI frauduleux

BitConnect a fait une publicité mensongère selon laquelle la plateforme possédait un bot de trading AI capable de générer des profits allant jusqu’à 40 % par mois. Cette déclaration fallacieuse a attiré des milliers d’investisseurs. La fraude BitConnect est considérée comme l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire des cryptomonnaies, avec des millions de personnes lésées. Les actifs extorqués aux victimes liés à cette fraude ont souvent été réutilisés dans des activités de blanchiment d’argent.

L’enquête toujours en cours

L’enquête est toujours en cours menée par les autorités indiennes. Les enquêteurs approfondissent les détails liés aux activités de blanchiment d’argent, identifient d’autres complices et cherchent à récupérer davantage d’actifs confisqués. Cette affaire souligne l’importance d’une surveillance rigoureuse des transactions en cryptomonnaies et la nécessité d’une coopération internationale pour lutter contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier numérique.