Ne paniquez pas si votre sortie de U（出U） est convoquée ! 3 réponses standard + guide pour éviter les pièges, restez calme et ne vous laissez pas avoir

Cela arrive inévitablement quand on fait depuis des années des retraits dans le milieu des cryptos et des échanges de U : il peut y avoir des cartes gelées, ou bien vous pouvez être convoqué. Ne paniquez pas, n’ayez pas peur, et surtout ne dites pas n’importe quoi. Retenez ces quelques scripts de réponse : une réponse calme suffit !

🔍 Face aux questions, retenez 3 réponses clés, évitez les pièges et ne vous retrouvez pas à porter le chapeau

1. On vous demande : la négociation de crypto-monnaies est illégale, vous ne le savez pas ?

Ne pas admettre l’illégalité, ne pas s’affoler, répondre de façon rationnelle
J’ai pris connaissance des dispositions concernées. La loi n’interdit pas explicitement aux particuliers l’achat et la vente normaux de crypto-monnaies. Je sais aussi que ce type de transactions n’est pas protégé par la loi ; mais le fait de ne pas être protégé ne signifie pas que ce soit illégal. Je gère simplement la disposition normale de mes actifs personnels légalement détenus, et je n’ai participé à aucune activité illégale comme la fraude ou le blanchiment d’argent, à aucun moment sur l’ensemble du processus.

2. On dit : si vous avez reçu des fonds issus d’activités illégales, vous devez rembourser intégralement pour que le gel soit levé

Ne pas tout rembourser aveuglément, coopérer avec une attitude appropriée, respecter une limite raisonnable
Je suis prêt à coopérer pleinement avec le travail d’enquête, et je comprends aussi la procédure de traitement de l’affaire. S’il s’avère que les fonds concernés sont bien impliqués, je peux négocier un traitement dans un cadre raisonnable et conforme. J’espère aussi pouvoir échanger avec les parties concernées afin de trouver une solution équitable et, après avoir terminé l’enquête en coopérant, faire lever le gel du compte au plus vite.

3. On vous met en garde : si vous ne le faites pas lever, on bloquera toutes vos cartes, et vous aurez aussi un casier

Ne pas se laisser effrayer par les menaces, connaître la loi et raisonner, rester ferme et digne
Je vais regrouper toutes les informations d’enregistrement des transactions et les relevés des flux de fonds, et coopérer à chaque étape de l’enquête à fond. Pour le moment, nous en sommes à la phase de collecte de preuves et d’enquête : il n’y a pas encore de qualification ni de condamnation, donc il n’est pas question de “casier” ; en outre, seules les cartes bancaires impliquées dans l’affaire seront gelées. Tant qu’il ne s’agit pas d’une carte impliquée au niveau le plus élevé, cela n’entraînera pas le gel de toutes vos cartes bancaires. Je crois que l’on traitera cela de manière équitable et conformément à la loi.

✅ Techniques pour éviter les risques lors du dégel d’une sortie de U（出U）

Petites sommes（moins de 1 million） : choisissez un commerçant OTC fiable sur le long terme, avec un volume de transactions stable et sans contrôle de risque anormal. Ne cherchez pas des prix trop avantageux, ne contactez pas des particuliers inconnus : effectuez des retraits par tranches pour réduire le risque de lien.
Gros montants : privilégiez des canaux transfrontaliers officiels et conformes à Hong Kong. N’utilisez pas des virements privés, ni des transactions au sein de groupes inconnus ; évitez les relevés de fonds issus d’activités illicites dès la source.

💡 Dernier rappel

Restez sage et ne touchez pas à l’argent sale. Retirez en conformité, sans chercher à vous emparer de profits excessifs,
Une carte gelée vous fait paniquer sur le moment : restez calme et appliquez les règles,
Coopérez à l’enquête en disant les faits : ne paniquez pas, ne vous cachez pas, ne vous montrez pas trop sûr de vous,
Gardez la ligne de conduite pour ne pas porter la responsabilité : un retrait stable dure longtemps ⚠️$BTC $ETH #Gate上线Pre-IPOs #原油小幅上涨