Arnaque de merde ! La célébrité sud-coréenne a attiré 230 millions de wons, 215 personnes arrêtées risquent la prison à vie ?

Révélation des méthodes de fraude des YouTubers expérimentés

Selon l’agence de presse Yonhap, l’équipe d’enquête anti-corruption et de criminalité économique de l’agence de police provinciale du Gyeonggi du Sud en Corée du Sud a récemment détecté un important cas de fraude à la cryptomonnaie et a arrêté un total de 215 personnes, dont le principal suspect. Le principal suspect, « Mr. A », un YouTuber aux 620 000 abonnés, est soupçonné d’avoir utilisé des slogans publicitaires tels que « 20 fois le principal » et « opportunité de changer le destin » pour arnaquer la chaîne YouTube. Selon les enquêtes policières, la plupart des victimes sont des personnes d’âge moyen et âgées, et ces investisseurs sont tentés par des rendements élevés de vendre leurs propriétés ou de demander des prêts pour investir, mais finissent par subir de lourdes pertes.

Un vaste réseau de fraude émerge

Une enquête a révélé que le groupe a utilisé 28 types de crypto-monnaies comme appât pour commettre des fraudes entre décembre 2021 et mars 2023 en créant plusieurs sociétés de conseil en investissement fictives. Parmi elles, 6 sont des Monnaie virtuelle émises par le groupe lui-même et cotées sur des plateformes d’échange à l’étranger, dont le prix est manipulé intentionnellement par les membres du groupe ; les 22 autres sont des Jeton bon marché.

Source de l’image : “Agence de presse Yonhap”, Organigramme du groupe de fraude

Avec 9 millions de numéros de téléphone collectés à partir d’annonces YouTube, un groupe d’escrocs a réussi à escroquer plus de 15 000 investisseurs, pour un montant total de 3256 milliards de wons coréens (environ 75,8 milliards de nouveaux dollars taïwanais). Parmi les victimes, de nombreux investisseurs qui avaient déjà subi des pertes dans des investissements antérieurs, le groupe d’escrocs continuant à escroquer en prétendant “compenser vos pertes avec une crypto-monnaie de qualité”. Le montant unique le plus élevé investi était de 1,2 milliard de wons coréens (environ 279,5 millions de nouveaux dollars taïwanais).

Les méthodes de fraude sont encore plus malveillantes, les membres du groupe se faisant passer pour des employés de la Korea Financial Supervisory Service, utilisant de fausses pièces d’identité et des numéros de téléphone pour contacter les victimes. Ils trompent les investisseurs en leur demandant de fournir des informations d’identification sous prétexte de les aider à obtenir une indemnisation pour leurs pertes, puis utilisent ces informations pour demander des prêts à la consommation, ajoutant ainsi aux malheurs des victimes.

Le principal suspect a été arrêté et une partie du butin a été récupérée

Selon les informations, M. A était à l’origine responsable d’une société de conseil en investissement. Après avoir été poursuivi par des clients pour des conseils d’investissement en actions inappropriés en 2020, il a commencé à planifier cette importante escroquerie de crypto-monnaie. Pour échapper à la poursuite de la police, le groupe d’escroquerie a utilisé jusqu’à 1 444 comptes bancaires pour transférer des fonds. Le principal suspect, M. A, s’est d’abord enfui vers Hong Kong et Singapour avant de se rendre en Australie, où il a finalement été arrêté par les autorités locales.

Jusqu’à présent, la police a confisqué 22 BTC (d’une valeur d’environ 64,27 millions de dollars taiwanais) et des actifs connexes d’une valeur d’environ 47,8 milliards de wons (soit environ 1,113 milliard de dollars taiwanais). Les forces de l’ordre continuent de rechercher d’autres fonds liés à l’affaire et s’efforcent d’aider les victimes à récupérer leurs pertes. Étant donné que cette affaire est la plus grande escroquerie en cryptomonnaie de l’histoire de la Corée du Sud, les 12 principaux membres principaux et autres suspects ont été renvoyés devant les tribunaux en vertu de la loi sur les sanctions renforcées en matière de crimes économiques spécifiques.

La Corée du Sud continue de lutter contre la criminalité Cryptoactifs

Ces dernières années, la Corée du Sud a connu une hausse des cas d’escroquerie liés aux actifs numériques, en particulier les escroqueries menées par des influenceurs et des personnalités des médias sociaux. Pour faire face à ce type de crime, le gouvernement sud-coréen a renforcé la réglementation des transactions de cryptomonnaies suspectes et a mis en place des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Cette importante affaire d’escroquerie révèle non seulement la détermination des forces de l’ordre à poursuivre les responsables, mais rappelle également aux investisseurs de bien évaluer les risques avant d’investir et de ne pas se fier aux conseils d’investissement des influenceurs, afin de ne pas devenir la prochaine victime d’un groupe d’escrocs.

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‘Escroquerie avec des coins poubelles! Une influenceuse sud-coréenne a escroqué 230 millions de yuans, 215 personnes ont été arrêtées et risquent la prison à vie?’ Cet article a été initialement publié dans ‘chiffrement Ville’