Elliptic mengungkapkan Xinbi Guarantee melibatkan 8,4 miliar dolar Aset Kripto transaksi ilegal.

GateNews

2025-05-14 04:46:47

Berita bot Gate.io, perusahaan keamanan Blockchain Elliptic merilis laporan investigasi yang mengungkapkan bahwa perusahaan terdaftar Xinbi Guarantee di Colorado, AS, mengoperasikan pasar transaksi Aset Kripto ilegal. Platform ini telah memproses transaksi senilai 8,4 miliar dolar, terutama melayani penipu di Asia Tenggara.

Laporan menunjukkan bahwa Xinbi Guarantee melakukan pencucian uang dan kegiatan penipuan “pump and dump” melalui stablecoin USDT, sambil menyediakan layanan pencucian uang, perangkat teknis, dan dokumen identitas palsu kepada pelanggan. Platform ini saat ini memiliki 233.000 pengguna, dengan volume transaksi mencapai 1 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024. Penyidikan juga menemukan adanya keterkaitan antara platform tersebut dengan aktivitas pencucian uang oleh peretas asal Korea Utara.

Sumber berita: Cointelegraph

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar