Dalam bidang investasi Uang Digital, banyak orang mengalami masalah karena tidak memahami risikonya. Sebagai seorang Veteran Kripto yang telah berkecimpung di industri ini selama 8 tahun, saya ingin membagikan beberapa informasi kunci untuk membantu semua orang menghindari kesalahan.
Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa terkadang transaksi yang tampak aman dapat muncul masalah beberapa bulan kemudian. Ini terutama disebabkan oleh kompleksitas aliran dana. Uang yang Anda terima mungkin berasal dari sumber ilegal, dan ketika korban melaporkan, Anda mungkin akan diidentifikasi sebagai objek penyelidikan. Namun, dibekukan tidak berarti Anda melakukan pelanggaran, selama Anda dapat membuktikan diri tidak bersalah, biasanya masalah tersebut dapat diselesaikan.
Kedua, ada beberapa perilaku yang mudah menarik perhatian pengawasan risiko: 1. Sering mengganti akun penerimaan 2. Masuk ke akun di lokasi yang berbeda 3. Langsung menggunakan kata sensitif dalam catatan transaksi 4. Segera transfer setelah dana diterima 5. Pengirim sebenarnya tidak sesuai dengan nama akun yang terdaftar. 6. Melakukan transaksi besar di tengah malam
Jika Anda menerima pemberitahuan pembekuan, harap tetap tenang dan konfirmasikan keaslian pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan yang sah tidak akan meminta Anda untuk mentransfer uang atau memberikan kata sandi. Jika Anda perlu melakukan pengembalian dana, pastikan untuk melakukannya melalui saluran yang resmi. Selain itu, siapkan semua catatan transaksi, catatan obrolan, dan laporan bank yang relevan, karena ini adalah bukti penting.
Setelah dibekukan, mungkin ada empat hasil: 1. Situasi yang paling ideal adalah dapat segera membuktikan ketidakbersalahan, dan akun dibuka kembali dalam waktu singkat. 2. Cukup umum bahwa akun akan dikendalikan sementara untuk beberapa waktu. 3. Situasi yang sedikit buruk adalah sebagian dana yang dicurigai masalah dibekukan, sementara dana lainnya normal. 4. Yang paling merepotkan adalah masuk dalam daftar kontrol risiko jangka panjang, saat ini mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggunakan kartu bank baru.
Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk membiasakan diri dengan kebiasaan berikut: 1. Hanya gunakan platform perdagangan yang dikenal luas, utamakan memilih pengguna yang memiliki reputasi baik untuk melakukan transaksi. 2. Pastikan informasi penerima sesuai dengan informasi identitas yang valid. 3. Transaksi besar dilakukan dalam jumlah kecil dan pilih untuk beroperasi di siang hari. 4. Catatan transaksi menggunakan bahasa bisnis umum, hindari penggunaan kosakata yang terkait dengan Uang Digital. 5. Khusus membuka rekening bank untuk transaksi terkait, hanya melakukan operasi penerimaan. 6. Jangan membantu orang lain untuk mengumpulkan atau memindahkan dana.
Dengan mengikuti saran-saran ini, Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko keamanan dana, membuat jalan investasi Uang Digital Anda lebih lancar. Ingatlah, dalam bidang yang berkembang pesat ini, menjaga kewaspadaan dan terus belajar adalah sangat penting.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MiningDisasterSurvivor
· 18jam yang lalu
Dinding saja tidak didukung, hanya menghormati buku teks seperti ini yang penuh dengan sosok-sosok suckers... Setelah mengalami beberapa gelombang bull dan bear, sekarang muncul untuk memberi panduan.
Lihat AsliBalas0
TokenCreatorOP
· 08-25 17:46
Yang datang adalah pemula, layak dibekukan.
Lihat AsliBalas0
ChainChef
· 08-25 17:39
memasak beberapa alpha di dapur crypto ini... artikel ini terlihat seperti resep setengah matang untuk bencana sejujurnya
Lihat AsliBalas0
BakedCatFanboy
· 08-25 17:39
Pelajaran berdarah, mengapa kamu tidak percaya ketika orang lain mengajarimu?
Lihat AsliBalas0
ImaginaryWhale
· 08-25 17:36
Mendengarkan satu kalimat dari Anda setara dengan dua tahun penjara..
Dalam bidang investasi Uang Digital, banyak orang mengalami masalah karena tidak memahami risikonya. Sebagai seorang Veteran Kripto yang telah berkecimpung di industri ini selama 8 tahun, saya ingin membagikan beberapa informasi kunci untuk membantu semua orang menghindari kesalahan.
Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa terkadang transaksi yang tampak aman dapat muncul masalah beberapa bulan kemudian. Ini terutama disebabkan oleh kompleksitas aliran dana. Uang yang Anda terima mungkin berasal dari sumber ilegal, dan ketika korban melaporkan, Anda mungkin akan diidentifikasi sebagai objek penyelidikan. Namun, dibekukan tidak berarti Anda melakukan pelanggaran, selama Anda dapat membuktikan diri tidak bersalah, biasanya masalah tersebut dapat diselesaikan.
Kedua, ada beberapa perilaku yang mudah menarik perhatian pengawasan risiko:
1. Sering mengganti akun penerimaan
2. Masuk ke akun di lokasi yang berbeda
3. Langsung menggunakan kata sensitif dalam catatan transaksi
4. Segera transfer setelah dana diterima
5. Pengirim sebenarnya tidak sesuai dengan nama akun yang terdaftar.
6. Melakukan transaksi besar di tengah malam
Jika Anda menerima pemberitahuan pembekuan, harap tetap tenang dan konfirmasikan keaslian pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan yang sah tidak akan meminta Anda untuk mentransfer uang atau memberikan kata sandi. Jika Anda perlu melakukan pengembalian dana, pastikan untuk melakukannya melalui saluran yang resmi. Selain itu, siapkan semua catatan transaksi, catatan obrolan, dan laporan bank yang relevan, karena ini adalah bukti penting.
Setelah dibekukan, mungkin ada empat hasil:
1. Situasi yang paling ideal adalah dapat segera membuktikan ketidakbersalahan, dan akun dibuka kembali dalam waktu singkat.
2. Cukup umum bahwa akun akan dikendalikan sementara untuk beberapa waktu.
3. Situasi yang sedikit buruk adalah sebagian dana yang dicurigai masalah dibekukan, sementara dana lainnya normal.
4. Yang paling merepotkan adalah masuk dalam daftar kontrol risiko jangka panjang, saat ini mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggunakan kartu bank baru.
Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk membiasakan diri dengan kebiasaan berikut:
1. Hanya gunakan platform perdagangan yang dikenal luas, utamakan memilih pengguna yang memiliki reputasi baik untuk melakukan transaksi.
2. Pastikan informasi penerima sesuai dengan informasi identitas yang valid.
3. Transaksi besar dilakukan dalam jumlah kecil dan pilih untuk beroperasi di siang hari.
4. Catatan transaksi menggunakan bahasa bisnis umum, hindari penggunaan kosakata yang terkait dengan Uang Digital.
5. Khusus membuka rekening bank untuk transaksi terkait, hanya melakukan operasi penerimaan.
6. Jangan membantu orang lain untuk mengumpulkan atau memindahkan dana.
Dengan mengikuti saran-saran ini, Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko keamanan dana, membuat jalan investasi Uang Digital Anda lebih lancar. Ingatlah, dalam bidang yang berkembang pesat ini, menjaga kewaspadaan dan terus belajar adalah sangat penting.