Dalam konteks perkembangan pesat teknologi Blockchain, aktivitas kriminal terkait Uang Virtual semakin merajalela, mulai dari penipuan hingga Pencucian Uang yang sering terjadi, menyebabkan kerugian besar bagi investor global, yang menyoroti urgensi untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan investor.
Belakangan ini, beberapa kasus penipuan yang khas menarik perhatian. Di Distrik Minhang, Shanghai, sebuah kelompok kriminal berhasil menipu lebih dari 35 juta yuan dengan menerbitkan "koin GDFC" yang sama sekali tidak bernilai sebelum melarikan diri. Dalam kasus di Kabupaten Yunmeng, Hubei, para penjahat dengan cerdik memanfaatkan kedok audit keamanan untuk secara diam-diam mengendalikan harga uang virtual, menyebabkan 103 investor menderita kerugian hingga 77,76 juta yuan. Semua penipuan ini tanpa kecuali memanfaatkan kurangnya pemahaman investor tentang teknologi blockchain dan pengejaran buta terhadap imbalan yang tinggi.
Lebih mengkhawatirkan adalah bahwa uang virtual sedang menjadi alat baru untuk pencucian uang. Dalam sebuah kasus di Dalian, Liaoning, pelaku utama setelah mengumpulkan dana ilegal sebesar 214 miliar, menginstruksikan orang lain untuk membeli banyak uang virtual dan mentransfer dana melalui cara yang rumit, yang sepenuhnya mengungkapkan risiko potensial uang virtual dalam transaksi anonim lintas batas.
Di seluruh dunia, kerugian akibat kejahatan uang virtual sedang meningkat pesat. Menurut laporan Hacken, pada paruh pertama tahun 2025, kerugian di dunia koin telah melebihi 3,1 miliar USD, jauh di atas tingkat keseluruhan tahun 2024. Data dari lembaga lain, CertiK, juga menunjukkan bahwa kerugian terkait mencapai 2,47 miliar USD, yang terutama bersumber dari kelemahan kontrol akses dan kontrak pintar. Menghadapi situasi yang serius ini, lembaga pengawas di berbagai negara sedang meningkatkan upaya penegakan hukum. Misalnya, baru-baru ini, AS menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Funnull Filipina dan para pengelolanya, di mana tindakan penipuan perusahaan tersebut menyebabkan kerugian lebih dari 200 juta USD bagi para investor AS.
Dalam konteks seperti ini, perlindungan investor menjadi sangat penting. Berbagai lembaga pengawas keuangan di berbagai tempat mengeluarkan peringatan, mengingatkan investor untuk waspada terhadap godaan bunga tinggi dan berhati-hati dalam berinvestasi di uang virtual. Dengan metode kejahatan yang terus berkembang, lembaga pengawas dan investor perlu meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat pembelajaran tentang blockchain dan pengetahuan terkait uang virtual, untuk lebih baik menghadapi tantangan di bidang yang sedang berkembang ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ContractTester
· 16jam yang lalu
Tidak ada yang bisa menghindari audit on-chain.
Lihat AsliBalas0
PanicSeller69
· 16jam yang lalu
Kerugian besar di depan mata, siapa suruh kita serakah akan keuntungan kecil ini
Lihat AsliBalas0
CryptoCrazyGF
· 17jam yang lalu
Terlalu banyak cedera, rugi lagi rugi!
Lihat AsliBalas0
CodeSmellHunter
· 17jam yang lalu
Sekali lagi melihat pemotong sayur, kapan ini akan berakhir
Dalam konteks perkembangan pesat teknologi Blockchain, aktivitas kriminal terkait Uang Virtual semakin merajalela, mulai dari penipuan hingga Pencucian Uang yang sering terjadi, menyebabkan kerugian besar bagi investor global, yang menyoroti urgensi untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan investor.
Belakangan ini, beberapa kasus penipuan yang khas menarik perhatian. Di Distrik Minhang, Shanghai, sebuah kelompok kriminal berhasil menipu lebih dari 35 juta yuan dengan menerbitkan "koin GDFC" yang sama sekali tidak bernilai sebelum melarikan diri. Dalam kasus di Kabupaten Yunmeng, Hubei, para penjahat dengan cerdik memanfaatkan kedok audit keamanan untuk secara diam-diam mengendalikan harga uang virtual, menyebabkan 103 investor menderita kerugian hingga 77,76 juta yuan. Semua penipuan ini tanpa kecuali memanfaatkan kurangnya pemahaman investor tentang teknologi blockchain dan pengejaran buta terhadap imbalan yang tinggi.
Lebih mengkhawatirkan adalah bahwa uang virtual sedang menjadi alat baru untuk pencucian uang. Dalam sebuah kasus di Dalian, Liaoning, pelaku utama setelah mengumpulkan dana ilegal sebesar 214 miliar, menginstruksikan orang lain untuk membeli banyak uang virtual dan mentransfer dana melalui cara yang rumit, yang sepenuhnya mengungkapkan risiko potensial uang virtual dalam transaksi anonim lintas batas.
Di seluruh dunia, kerugian akibat kejahatan uang virtual sedang meningkat pesat. Menurut laporan Hacken, pada paruh pertama tahun 2025, kerugian di dunia koin telah melebihi 3,1 miliar USD, jauh di atas tingkat keseluruhan tahun 2024. Data dari lembaga lain, CertiK, juga menunjukkan bahwa kerugian terkait mencapai 2,47 miliar USD, yang terutama bersumber dari kelemahan kontrol akses dan kontrak pintar. Menghadapi situasi yang serius ini, lembaga pengawas di berbagai negara sedang meningkatkan upaya penegakan hukum. Misalnya, baru-baru ini, AS menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Funnull Filipina dan para pengelolanya, di mana tindakan penipuan perusahaan tersebut menyebabkan kerugian lebih dari 200 juta USD bagi para investor AS.
Dalam konteks seperti ini, perlindungan investor menjadi sangat penting. Berbagai lembaga pengawas keuangan di berbagai tempat mengeluarkan peringatan, mengingatkan investor untuk waspada terhadap godaan bunga tinggi dan berhati-hati dalam berinvestasi di uang virtual. Dengan metode kejahatan yang terus berkembang, lembaga pengawas dan investor perlu meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat pembelajaran tentang blockchain dan pengetahuan terkait uang virtual, untuk lebih baik menghadapi tantangan di bidang yang sedang berkembang ini.