[Blok Luydu] Pada 2 September, antara Mei hingga Agustus 2023, Li dan yang lainnya menggunakan penerbitan suatu Uang Virtual sebagai dalih, membangun mekanisme hadiah berjenjang berbasis hubungan undangan, membentuk grup melalui platform sosial, melakukan promosi online dan offline, serta mempromosikan kepada masyarakat umum, yang menggoda peserta untuk mendapatkan kualifikasi bergabung melalui pembelian Uang Virtual, stake aset, dan lelang kartu virtual, serta mendapatkan kembali berdasarkan jumlah downline yang dikembangkan. Hingga Oktober 2023 saat kasus ini terungkap, organisasi tersebut telah mengembangkan beberapa tingkat, menarik dana yang setara dengan lebih dari 20 juta RMB.
Kejaksaan Kota Shishi, Provinsi Fujian, telah melakukan pemeriksaan dan menentukan bahwa meskipun organisasi tersebut mengemas diri dengan konsep baru seperti Uang Virtual dan NFT, namun model operasinya masih sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penipuan: Pertama, proyek ini menetapkan "biaya ambang" secara terselubung melalui pembelian Uang Virtual dan berpartisipasi dalam penawaran pribadi untuk menyetor aset virtual sebagai syarat untuk bergabung dan mengembangkan orang lain; Kedua, membangun hubungan hierarki yang jelas antara atasan dan bawahan serta struktur tingkat untuk menghitung imbalan dan pengembalian berdasarkan jumlah orang yang direkrut dan kinerja bawahan; Ketiga, tidak ada kegiatan operasional yang nyata dan sumber pendapatan yang berkelanjutan, perputaran dana bergantung pada pembayaran keuntungan untuk anggota baru dengan dana anggota yang masuk, dan memiliki ciri-ciri penipuan yang jelas.
Li dan yang lainnya memanipulasi parameter latar belakang, secara manusiawi mengintervensi apa yang disebut "probabilitas sintesis" dan "mekanisme pelepasan", menciptakan ilusi keuntungan, yang menggoda peserta untuk terus berinvestasi dan mengembangkan downline, termasuk dalam penggunaan konsep teknologi baru untuk menutupi kejahatan penipuan tradisional, yang secara serius merugikan hak atas kekayaan masyarakat dan mengganggu tatanan ekonomi sosial.
Pada bulan Juni 2024, Kejaksaan Negeri Shishi secara sah mengajukan tuntutan terhadap anggota kelompok tersebut. Pada bulan Desember 2024, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman penjara antara enam tahun enam bulan hingga tiga tahun kepada empat terdakwa karena melakukan organisasi dan kepemimpinan dalam kegiatan penjualan langsung, serta menjatuhkan denda dan menyita keuntungan ilegal. Setelah para terdakwa mengajukan banding, pada bulan Juli 2025, pengadilan tingkat dua memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Uang Virtual baru eyewash: kasus penipuan 20 juta yuan dinyatakan bersalah
[Blok Luydu] Pada 2 September, antara Mei hingga Agustus 2023, Li dan yang lainnya menggunakan penerbitan suatu Uang Virtual sebagai dalih, membangun mekanisme hadiah berjenjang berbasis hubungan undangan, membentuk grup melalui platform sosial, melakukan promosi online dan offline, serta mempromosikan kepada masyarakat umum, yang menggoda peserta untuk mendapatkan kualifikasi bergabung melalui pembelian Uang Virtual, stake aset, dan lelang kartu virtual, serta mendapatkan kembali berdasarkan jumlah downline yang dikembangkan. Hingga Oktober 2023 saat kasus ini terungkap, organisasi tersebut telah mengembangkan beberapa tingkat, menarik dana yang setara dengan lebih dari 20 juta RMB.
Kejaksaan Kota Shishi, Provinsi Fujian, telah melakukan pemeriksaan dan menentukan bahwa meskipun organisasi tersebut mengemas diri dengan konsep baru seperti Uang Virtual dan NFT, namun model operasinya masih sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penipuan: Pertama, proyek ini menetapkan "biaya ambang" secara terselubung melalui pembelian Uang Virtual dan berpartisipasi dalam penawaran pribadi untuk menyetor aset virtual sebagai syarat untuk bergabung dan mengembangkan orang lain; Kedua, membangun hubungan hierarki yang jelas antara atasan dan bawahan serta struktur tingkat untuk menghitung imbalan dan pengembalian berdasarkan jumlah orang yang direkrut dan kinerja bawahan; Ketiga, tidak ada kegiatan operasional yang nyata dan sumber pendapatan yang berkelanjutan, perputaran dana bergantung pada pembayaran keuntungan untuk anggota baru dengan dana anggota yang masuk, dan memiliki ciri-ciri penipuan yang jelas.
Li dan yang lainnya memanipulasi parameter latar belakang, secara manusiawi mengintervensi apa yang disebut "probabilitas sintesis" dan "mekanisme pelepasan", menciptakan ilusi keuntungan, yang menggoda peserta untuk terus berinvestasi dan mengembangkan downline, termasuk dalam penggunaan konsep teknologi baru untuk menutupi kejahatan penipuan tradisional, yang secara serius merugikan hak atas kekayaan masyarakat dan mengganggu tatanan ekonomi sosial.
Pada bulan Juni 2024, Kejaksaan Negeri Shishi secara sah mengajukan tuntutan terhadap anggota kelompok tersebut. Pada bulan Desember 2024, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman penjara antara enam tahun enam bulan hingga tiga tahun kepada empat terdakwa karena melakukan organisasi dan kepemimpinan dalam kegiatan penjualan langsung, serta menjatuhkan denda dan menyita keuntungan ilegal. Setelah para terdakwa mengajukan banding, pada bulan Juli 2025, pengadilan tingkat dua memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan putusan awal.