Diteruskan

Setelah menghasilkan uang di dunia kripto, saat mentransfer uang kembali ke rekening bank, baru saja merasa lega sudah menerima pemberitahuan pembekuan? Jangan panik! Saya telah berjuang di industri ini selama 8 tahun, telah melihat banyak orang terjebak dalam "efek samping perdagangan OTC" — meskipun saat itu melakukan operasi yang sesuai, beberapa bulan kemudian mereka malah jadi target. Detail kunci sebagai berikut:
Pertama, mengapa "aman pada saat itu, tetapi meledak bulan berikutnya"?
Masalahnya terletak pada sifat tersembunyi dari rantai dana. Uang yang Anda terima mungkin baru saja ditransfer dari barang curian yang diperoleh dari korban. Setelah korban melapor ke polisi, polisi akan melacak aliran dana, dan Anda bisa saja ditandai sebagai objek pemeriksaan. Namun, dibekukan tidak berarti melanggar hukum, selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak mengetahui, dalam banyak kasus Anda dapat dibebaskan.
2. 5 jenis operasi yang mudah memicu pengendalian risiko
Sering mengganti kartu penerimaan, login dari lokasi yang berbeda;
Catatan transaksi langsung tulis "beli koin" "USDT" dan lain-lain;
Uang yang masuk segera dipindahkan, arusnya seperti pencucian uang;
Nama asli tidak sesuai dengan pengirim uang;
Melakukan transaksi besar antara pukul 2-5 pagi.
Ketiga, apa yang harus dilakukan setelah menerima pemberitahuan pembekuan
Membedakan yang asli dan palsu: Bank dan polisi tidak akan meminta Anda untuk mentransfer uang atau memberikan kata sandi;
Proses pengembalian resmi: Harus menggunakan rekening perusahaan ke perusahaan, minta kwitansi dan bukti penyelesaian.
Bukti lengkap: catatan transaksi, catatan obrolan, dan riwayat bank disusun berdasarkan waktu.
Empat, empat hasil setelah dibekukan
Terbaik: Buktikan ketidakbersalahan, pencabutan blokir dalam 24-72 jam;
Umum: Pengendalian sementara akun, pemulihan dalam 1-3 bulan;
Sedikit buruk: Dana terkait penipuan dibekukan, lainnya normal;
Masalah: Terdaftar dalam daftar kontrol risiko jangka panjang, disarankan untuk membuat kartu baru khusus untuk menerima OTC.
Lima, 6 Kebiasaan untuk Mengurangi Risiko Pembekuan
Hanya menggunakan platform utama, memilih pengguna lama;
Nama penerima harus konsisten;
Pecah transaksi besar menjadi transaksi kecil, operasikan di siang hari;
Catatan gunakan "uang belanja" "uang barang", jangan tulis kata-kata terkait koin;
Buat kartu penerimaan OTC khusus, hanya masuk tidak keluar;
Jangan membantu orang lain dalam menerima atau mengalihkan dana.