Sichuan Nanchong baru-baru ini menangkap sebuah kelompok yang khusus menggunakan Uang Virtual untuk mencuci uang.
Polisi kali ini menangkap 5 orang, pemimpin adalah Wang dan Li. Kelompok ini menggunakan trik yang cukup matang: pertama, mereka menipu orang dengan dalih "lowongan kerja dengan gaji tinggi", padahal sebenarnya mereka mencari orang untuk menyediakan kartu bank sebagai "kartu petani". Setelah menerima kartu, apa yang dilakukan? Membantu kelompok penipuan di luar negeri dan platform perjudian untuk mentransfer dan mencuci uang, dan akhirnya menggunakan Uang Virtual untuk membagi hasil.
Seluruh proses saling terhubung - uang haram masuk, penerima pembayaran, koin virtual dicairkan. Model "pembagian keuntungan" seperti ini bukanlah hal baru di kalangan industri abu-abu, tetapi dapat membentuk rantai yang begitu lengkap menunjukkan bahwa rantai industri di baliknya cukup matang.
Ingatlah: Jangan sembarangan meminjamkan kartu hanya karena "gaji tinggi", jika terjadi masalah tidak semudah denda. Uang Virtual itu sendiri tidak masalah, tetapi jika digunakan oleh orang-orang ini sebagai alat pencucian uang, pengawasan pasti akan semakin ketat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterNoLoss
· 2jam yang lalu
Melihat [卡农] jadi jengkel, bisakah kita mengganti dengan kata yang lebih segar?
Lihat AsliBalas0
ForkMonger
· 2jam yang lalu
desain protokol yang lemah = vektor keamanan yang lemah sejujurnya
Lihat AsliBalas0
MoonBoi42
· 2jam yang lalu
Mengungkapkan semuanya, cuma main-main skor lari aja kan
Lihat AsliBalas0
GamefiEscapeArtist
· 2jam yang lalu
Waspadalah! Ini jelas adalah cara lama untuk jebakan menggunakan defi.
Sichuan Nanchong baru-baru ini menangkap sebuah kelompok yang khusus menggunakan Uang Virtual untuk mencuci uang.
Polisi kali ini menangkap 5 orang, pemimpin adalah Wang dan Li. Kelompok ini menggunakan trik yang cukup matang: pertama, mereka menipu orang dengan dalih "lowongan kerja dengan gaji tinggi", padahal sebenarnya mereka mencari orang untuk menyediakan kartu bank sebagai "kartu petani". Setelah menerima kartu, apa yang dilakukan? Membantu kelompok penipuan di luar negeri dan platform perjudian untuk mentransfer dan mencuci uang, dan akhirnya menggunakan Uang Virtual untuk membagi hasil.
Seluruh proses saling terhubung - uang haram masuk, penerima pembayaran, koin virtual dicairkan. Model "pembagian keuntungan" seperti ini bukanlah hal baru di kalangan industri abu-abu, tetapi dapat membentuk rantai yang begitu lengkap menunjukkan bahwa rantai industri di baliknya cukup matang.
Ingatlah: Jangan sembarangan meminjamkan kartu hanya karena "gaji tinggi", jika terjadi masalah tidak semudah denda. Uang Virtual itu sendiri tidak masalah, tetapi jika digunakan oleh orang-orang ini sebagai alat pencucian uang, pengawasan pasti akan semakin ketat.