Penipuan jaminan pokok Bitcoin, putusan bebas Mahkamah Agung dibatalkan···hanya dengan kesadaran tidak langsung saja sudah cukup untuk memenuhi unsur penipuan.

Sumber: DecenterKorea Judul Asli: 'Penipuan Jaminan Pokok Bitcoin' Dinyatakan Tidak Bersalah … Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Original Link: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa jika seseorang mengumpulkan dana investasi meskipun menyadari bahwa tawaran investasi Bitcoin yang menjanjikan pengembalian modal dan keuntungan tinggi pada dasarnya adalah struktur 'pengembalian modal' (Ponzi), maka mereka tidak dapat menghindari tanggung jawab atas kejahatan penipuan. Dalam kasus penipuan aset virtual berbentuk pengumpulan dana yang sebelumnya sulit dibuktikan, telah ditegaskan bahwa 'kesadaran tidak langsung' saja sudah cukup untuk mengakui niat jahat dalam penipuan.

Mahkamah Agung bagian 1 telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memutuskan tidak bersalah terhadap saudara Lee yang didakwa dengan tuduhan penipuan, dan mengirimkan kembali kasus tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk menganggap bahwa saudara Lee menipu korban dan mengambil investasi mereka dengan mengetahui bahwa Renval Capital adalah perusahaan penerima yang mirip tanpa struktur keuntungan yang substansial.

Tuan Lee berperan sebagai perekrut investor di wilayah Daejeon untuk perusahaan investasi Bitcoin Amerika 'Renval Capital' dan dituduh mengajak investasi dengan mengatakan kepada korban pada bulan Januari 2019, “Setelah 10 bulan, kami akan menyelesaikan pokok investasi dengan mencerminkan kenaikan harga koin, dan bahkan jika harga turun, pokok investasi dijamin 100%”, “Jika perusahaan go public, kami akan memberikan token yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan jika kami merekrut investor tambahan, kami akan memberikan komisi perkenalan”. Tuan Lee menerima total 46,07 juta won dalam dua kali transfer pada tanggal 18 dan 28 Januari tahun yang sama.

Namun, Renbal Capital sebenarnya adalah organisasi penerimaan yang mirip dengan cara “pengembalian” yang khas, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar imbal hasil kepada investor lama tanpa adanya struktur penghasilan yang nyata. Terutama, sejak sekitar Desember 2018, telah diselidiki bahwa operasi situs web perusahaan dihentikan dan penarikan investasi juga dihentikan.

Pengadilan tingkat 1 dan 2 menyatakan bahwa “sulit untuk menganggap bahwa Lee menyadari bahwa perusahaan tidak memiliki keberadaan atau kemampuan untuk mengembalikan pokok dan keuntungan,” dan memutuskan untuk membebaskannya dari tuduhan. Namun, keputusan Mahkamah Agung berbeda.

Mahkamah Agung memperhatikan bahwa setelah Lee mulai berinvestasi dari investor utama pada Maret 2018, sejak April tahun yang sama, ia telah menyiapkan kantor secara langsung dan merekrut sekitar 50 investor tingkat bawah untuk mengelola dana. Mengingat bahwa ia secara langsung mengoperasikan struktur di mana dana investasi yang baru masuk digunakan untuk membayar imbal hasil atau pokok kepada investor yang ada, ia berada dalam posisi untuk sepenuhnya menyadari bahwa perusahaan tersebut merupakan organisasi mirip skema piramida multi-level tanpa struktur pendapatan yang nyata.

Terutama, meskipun penarikan sepenuhnya dihentikan sejak akhir 2018, Lee tidak memberitahu para korban tentang keadaan ini, seolah-olah menjelaskan secara salah bahwa ada jaminan pokok dan potensi pengembalian tinggi, dan menerima uang investasi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa “terdapat cukup alasan untuk berpendapat bahwa terdakwa secara tidak langsung menyadari bahwa pengembalian investasi dan pembayaran imbal hasil yang tinggi tidak mungkin dilakukan, dan telah menipu korban untuk mendapatkan uang.”