India Mengungkap $465M dalam Kejahatan Terkait Kripto Sambil Mendorong Koordinasi Regulasi Global

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: India menyoroti $465M dalam pelanggaran terkait kripto sambil menyerukan regulasi global yang terkoordinasi Tautan Asli: Kementerian Keuangan India kembali mendorong aturan global yang terkoordinasi untuk aset digital, sekaligus mengungkap bahwa otoritas telah menemukan lebih dari ₹4.190 crore ($465 juta) dalam kejahatan yang terkait dengan kripto dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menyatakan bahwa negara tersebut tidak dapat secara efektif mengawasi industri yang “pada dasarnya tanpa batas.” Pernyataan ini muncul saat pasar kripto global sedang mengalami masa pemulihan. Bitcoin telah pulih sekitar 7% selama seminggu terakhir, meskipun masih turun lebih dari 10% dalam 30 hari terakhir.

India Mengidentifikasi $99M dalam Pendapatan Kripto yang Tidak Dilaporkan

Selama sesi Lok Sabha, Sitharaman menekankan bahwa kerangka regulasi apa pun untuk aset kripto hanya bisa efektif dengan kolaborasi internasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemerintah terhadap aset digital selama ini.

India memperlakukan aset kripto secara berbeda—mereka tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diizinkan untuk dibeli, dijual, dan disimpan sebagai Aset Digital Virtual (VDA) di bawah rezim pajak yang ketat. Keuntungan dikenakan pajak tetap 30% plus cess, sementara 1% TDS (Tax Deducted at Source) berlaku untuk sebagian besar transaksi. Aturan ini telah mendorong aktivitas perdagangan signifikan ke luar negeri.

Sitharaman mengungkapkan bahwa petugas pajak mengidentifikasi ₹888,82 crore (sekitar $99 juta) dalam pendapatan kripto yang tidak dilaporkan selama operasi penggeledahan dan penyitaan. Enforcement Directorate telah melampirkan atau menyita ₹4.189,89 crore (sekitar $466 juta) di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Selain itu, otoritas telah menangkap 29 individu dan mengajukan 22 tuntutan pidana.

Temuan Utama:

• Ketidakpatuhan TDS: ₹39,8 Cr • Pendapatan yang tidak diungkapkan: ₹125,79 Cr • Hasil penggeledahan dan penyitaan: ₹888,82 Cr

Pemerintah juga mengidentifikasi 3 bursa kripto yang tidak mengikuti aturan TDS untuk pengguna India.

Sementara itu, sebuah platform kepatuhan utama membuka kembali pendaftaran di India minggu ini. Bursa tersebut sebelumnya terpaksa menghentikan operasinya pada 2023 setelah menghadapi kendala pembayaran UPI. Kini bursa tersebut mengizinkan perdagangan kripto-ke-kripto dan berencana mengaktifkan kembali on-ramp fiat pada 2026, menunggu persetujuan dari Financial Intelligence Unit.