Bursa pertama Korea Korbit didenda 2 juta dolar AS: Pelanggaran KYC, pangsa pasar turun menjadi 0,5%

【区块律动】Korbit, bursa kripto lama asal Korea, baru-baru ini menghadapi sejumlah masalah. Pada 13 Januari, lembaga intelijen keuangan (FIU) menjatuhkan denda hampir 2 juta dolar AS dan juga memberikan peringatan resmi. Korbit memilih untuk menerima hukuman ini dan melewatkan kesempatan untuk mengajukan banding.

Alasan hukuman ini tidak asing—masalah anti pencucian uang. Dalam sebuah penyelidikan bulan Oktober tahun lalu, otoritas pengawas menemukan bahwa Korbit melakukan beberapa pelanggaran terkait pemantauan transaksi dan verifikasi identitas pelanggan. Secara spesifik, Korbit melakukan banyak kesalahan: menerima identifikasi yang samar atau tidak lengkap, mengizinkan pendaftaran akun tanpa alamat tempat tinggal, dan membiarkan pengguna yang belum menyelesaikan verifikasi KYC lengkap untuk bertransaksi. Hanya pelanggaran yang tercatat ada sebanyak 22.000 kasus. Lebih parah lagi, Korbit juga memiliki hubungan dana dengan beberapa penyedia layanan kripto luar negeri yang tidak terdaftar di Korea.

Dalam pernyataan resmi, Korbit menyatakan akan “menghormati dan menerima” keputusan ini, sekaligus mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Namun dari data, jelas bahwa hari-hari bursa kripto pertama di Korea ini tidak berjalan dengan baik—volume transaksi harian saat ini hanya sekitar 12 juta dolar AS, dan pangsa pasar di dalam negeri bahkan menyusut menjadi sekitar 0,5%.

Lebih buruk lagi, struktur kepemilikan Korbit juga sedang mengalami perubahan. Future Asset sedang mendorong rencana akuisisi bursa ini, dengan perkiraan harga akuisisi antara 68 juta hingga 95 juta dolar AS, meskipun detail akhirnya belum dipastikan. Bagi Korbit, selain harus memperbaiki masalah kepatuhan, mereka juga harus menghadapi perubahan kepemilikan, dan jalannya ke depan tidak akan berjalan mulus.