2026-01-14 11:23:07

Direktorat Penegakan Hukum India Menindak Kasus Penipuan Tanah Besar dan Penipuan Kripto

Dalam tindakan penegakan hukum yang signifikan, ED India telah menyita sekitar ₹10,86 crore aset terkait penipuan tanah dan skema cryptocurrency di Haryana. Operasi ini menargetkan individu termasuk Sandeep Yadav dan Manoj Yadav, setelah pengaduan awal yang diajukan oleh Kepolisian Haryana.

Rincian aset menunjukkan campuran kepemilikan ilegal yang menarik: ₹6,06 crore dikunci dalam apartemen dan properti tanah residensial, sementara ₹4,79 crore diparkir dalam aset cryptocurrency, khususnya dalam bentuk token Ramifi. Kasus ini menyoroti bagaimana pelaku sering mendiversifikasi hasil penipuan mereka di antara properti tradisional dan aset digital untuk menghindari deteksi.

Penyelidikan ini menegaskan meningkatnya pengawasan regulasi terhadap transaksi cryptocurrency yang terkait dengan skema penipuan aset fisik. Seiring lembaga penegak hukum di seluruh dunia menjadi lebih canggih dalam melacak pola penipuan lintas aset, pemegang dan investor kripto harus tetap waspada terhadap asal-usul yang sah dari kepemilikan mereka.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ImpermanentLossFan

· 01-17 09:29

Skenario lama lagi mencampur koin dan mencuci properti, orang-orang ini benar-benar berpikir keras.

Lihat AsliBalas0

ReverseTradingGuru

· 01-14 11:51

又是Ramifi token...jenis koin kecil ini paling mudah dipakai sebagai kedok pencucian uang --- India ED telah bertindak, tapi masalah sebenarnya adalah mengapa 4.79 miliar Rupee bisa masuk pasar dengan begitu lancar --- Ckck, sekarang bahkan kelompok penipuan pun sudah paham tentang multi-chain layout, sementara kita para investor kecil masih mengejar harga tinggi --- Properti + dunia koin secara bersamaan, teknik ini memang luar biasa, tidak heran sulit dilacak --- Tunggu dulu, apa artinya ini? Asalkan kamu cukup pandai mengelola aset, pengawasan pun tidak bisa mengejar? --- Ramifi? Saya belum pernah dengar, begitu mendengar namanya saja sudah tahu ini adalah koin langka yang dimanfaatkan --- Kelompok ini benar-benar pintar, sayang kepintarannya salah arah, aset lebih dari sepuluh miliar disita dalam semalam --- Eh teman-teman, kasus ini agak ironis, mereka menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pengawasan, tapi malah lebih mudah dilacak

Lihat AsliBalas0

rugdoc.eth

· 01-14 11:38

Yah, lagi-lagi penipuan campuran... properti + dunia kripto digabungkan untuk menipu, trik ini memang cukup kejam

Lihat AsliBalas0

RugpullAlertOfficer