Perencana asal Tiongkok dihukum 46 bulan penjara di Amerika atas penipuan cryptocurrency senilai 37 juta dolar

Jingliang Su karena organisasi yang menargetkan penipuan cryptocurrency skala besar terhadap warga negara Amerika telah dijatuhi hukuman 46 bulan penjara di Amerika Serikat. Menurut laporan NS3, penipuan sebesar 37 juta dolar ini melibatkan transfer dana lintas negara dan kegiatan pencucian uang, dan pelaku kejahatan telah diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari 26,8 juta dolar. Putusan ini mencerminkan sikap tanpa toleransi dari otoritas peradilan Amerika Serikat terhadap kejahatan di bidang kripto.

Skema Penipuan yang Dirancang dengan Cermat Melalui USDT untuk Transfer Dana

Su dan rekannya menggunakan metode penipuan lintas negara yang khas. Mereka mendaftarkan perusahaan kosong sebagai kedok, menyembunyikan identitas melalui rekening bank luar negeri, dan mengubah dana hasil penipuan menjadi stablecoin USDT. Alasan memilih USDT adalah karena likuiditas tinggi dan fitur lintas rantai yang mempersulit pelaku kejahatan untuk dilacak. Model “dolar-ASSET kripto-pencucian” tiga langkah ini telah menjadi metode umum bagi kelompok penipuan internasional.

Penindakan Hukum terhadap Kejahatan Kripto di Amerika Serikat Meningkat

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas penegak hukum Amerika Serikat terus memperkuat tindakan terhadap kasus penipuan terkait cryptocurrency dan pencucian uang. Putusan kasus penipuan sebesar 37 juta dolar ini mengirimkan sinyal tegas kepada pelaku kejahatan di seluruh dunia—penipuan lintas negara dan pencucian dana akan menghadapi sanksi keras. Selain hukuman penjara, upaya penuntutan ganti rugi secara sipil juga menjadi langkah penting, memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi para korban.