Pendaftaran perusahaan Inggris telah bergerak untuk membubarkan pertukaran cryptocurrency Zedxion, yang dituduh memproses dana untuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.

Ringkasan

• Badan Pendaftaran Perusahaan Inggris, Companies House, telah bergerak untuk membubarkan Zedxion setelah temuan yang mengaitkan pertukaran tersebut dengan transaksi terkait IRGC dan rincian pendirian yang menyesatkan.
• Estimasi TRM Labs menunjukkan bahwa Zedxion dan Zedcex memproses sekitar $1 miliar dana yang terkait dengan IRGC, dengan paparan meningkat menjadi 87% dari volume pada tahun 2024.

Menurut pemberitahuan yang dipublikasikan di situs webnya, Companies House menyatakan bahwa Zedxion telah ditutup karena “informasi atau pernyataan dalam permohonan pendirian yang menyesatkan, palsu, atau menipu.”

Sebuah penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project menemukan bahwa direktur yang terdaftar di Zedxion, Elizabeth Newman, kemungkinan adalah identitas palsu.

Selain itu, perusahaan dilaporkan menggunakan gambar stok untuk mewakili Newman dalam materi promosi.

Analisis yang dilakukan oleh TRM Labs menemukan bahwa Zedxion dan platform saudaranya Zedcex memproses sekitar $1 miliar dana yang terkait dengan IRGC, yang menyumbang sekitar 56% dari total volume transaksi platform tersebut. Selanjutnya, pangsa tersebut meningkat menjadi 87% pada tahun 2024, ketika aliran terkait IRGC mencapai sekitar $619,1 juta.

Didirikan pada Mei 2021, Zedxion Exchange Ltd mencantumkan seorang individu bernama “Babak Morteza” sebagai direktur dan orang dengan kendali signifikan. Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa rincian identifikasi yang terkait dengan nama tersebut cocok dengan Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang sebelumnya dituduh menghindari sanksi.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa “Babak Morteza” tidak lagi terdaftar sejak Agustus 2022, setelah itu Newman diangkat sebagai direktur.

Tindakan terbaru ini mengikuti sanksi yang dikenakan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS, yang menandai Zedxion dan entitas terkait, Zedcex, karena membantu Iran menghindari sanksi dan karena kaitannya dengan pembiayai yang dikenai sanksi, Babak Zanjani.

Zanjani juga telah dikenai sanksi oleh AS dan Uni Eropa pada 2013 karena pencucian miliaran dolar dari pendapatan minyak atas nama entitas negara Iran, termasuk IRGC. Ia kemudian dihukum pada 2016 karena penggelapan dan dijatuhi hukuman mati, meskipun hukuman tersebut dicabut pada 2024 setelah ia mengembalikan dana.

Penghindaran sanksi Iran memicu pengawasan di seluruh industri kripto

Secara terpisah, regulator AS sedang menyelidiki Binance atas dugaan pelanggaran sanksi terkait lebih dari $1 miliar transaksi yang mungkin telah melalui platform tersebut.

Binance membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak secara langsung bertransaksi dengan entitas yang dikenai sanksi dan telah mengambil tindakan untuk menutup akun yang terkait dengan aktivitas mencurigakan.