Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum yang luas yang bertujuan untuk membongkar jaringan kriminal besar yang dituduh mencuci miliaran melalui struktur piramida berbasis cryptocurrency.

Diberi nama Operasi Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sekelompok orang yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal luas sebagai “Firaun Bitcoin”, sosok yang sebelumnya terkait dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Polisi Federal mengatakan jaringan ini menggunakan transaksi crypto dan perusahaan fiktif untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan meliputi Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi, penyelidik mengeksekusi 24 surat perintah penggeledahan dan mengeluarkan sembilan perintah penangkapan pencegahan. Otoritas mengkonfirmasi bahwa delapan tersangka telah ditangkap, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan tersebut tetap aktif jauh melampaui paparan awal GAS Consultoria, menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi di bawah penampilan aktivitas investasi yang sah.

                Siapa Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini dan Mengapa?

Puluhan ribu korban terpengaruh

Menurut perkiraan polisi, skema ini mungkin telah mempengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyelidik percaya bahwa kelompok ini menghasilkan R$404 juta dalam keuntungan ilegal, sementara mencuci volume dana yang jauh lebih besar seiring berjalannya waktu.

Sebagai respons, sebuah pengadilan federal mengizinkan pembekuan hingga R$685 juta dalam aset, termasuk real estat mewah, pertanian, dan properti komersial. Otoritas mengatakan bahwa aset-aset ini digunakan untuk menyamarkan asal usul hasil ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian yang kompleks

Penyelidik menuduh organisasi ini bergantung pada perusahaan cangkang dan entitas gaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang diatur. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok tersebut untuk mengalirkan uang ke dalam aset crypto, memindahkan nilai melintasi batas, dan mengaburkan jejak transaksi.

Mereka yang sedang diselidiki bisa menghadapi tuduhan terkait penipuan finansial, pencucian uang, dan partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, tergantung pada hasil proses peradilan.

Operasi Kryptolaundry menandai salah satu tindakan penegakan hukum yang paling signifikan di Brasil yang menargetkan kejahatan finansial yang didukung crypto, menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap skema yang menggabungkan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.