Mereka telah mengungkap siapa di balik penipuan besar-besaran di Telegram senilai 50 juta dolar. Sementara kebanyakan orang fokus pada peristiwa geopolitik lainnya, sebuah skema Ponzi yang terstruktur dengan baik sedang mencuri dana dari investor di grup privat Telegram.

Pada dasarnya, kejadian ini berlangsung seperti ini: seorang penipu membuat bisnis OTC (over-the-counter) kelas atas dan mulai mendistribusikannya di komunitas tertutup Telegram. Hal ini mendapatkan kepercayaan karena didukung oleh nama-nama terhormat dan investor terkenal di dunia. Menawarkan diskon hingga 50% untuk altcoin yang sedang naik seperti SUI, NEAR, SEI, dan lainnya. Terlihat sangat sah.

Antara November 2024 dan Januari 2025, semuanya berjalan normal. Tapi kemudian berubah menjadi skema Ponzi klasik di mana para penipu membayar investor awal dengan uang dari investor baru. Semakin banyak orang bergabung karena mereka melihat keuntungan yang diumumkan. Pada Mei, mulai muncul tanda bahaya, tetapi tidak ada yang menganggap serius karena mereka sedang mendapatkan keuntungan. Hingga Juni 2025, distribusi token berhenti dan para pelaku langsung menghilang dengan alasan yang samar-samar tentang perjalanan dan masalah valuta asing.

Aza Ventures adalah salah satu korban terbesar dan baru mengungkapkan pada Juni bahwa mereka telah ditipu. Kemudian penyelidikan dimulai dan mereka menemukan bahwa ini adalah skema global senilai 50 juta dolar yang dijalankan oleh berbagai pihak.

Mengenai siapa di balik ini: Aza Ventures merahasiakan bahwa penipu utama (yang disebut "Sumber 1") berasal dari India, dengan keyakinan bahwa ini akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan kembali investasi. Tetapi analis blockchain seperti Altcoin Alpha dan Crypto Sleuth mengungkap Ravinder Kumar, pendiri Self Chain, sebagai tersangka utama penipuan di Telegram. Dia membantah semua tuduhan dan berjanji akan memperbarui komunitas segera, tetapi sampai sekarang belum ada kabar.

Harga SUI saat ini di $0.87 (-0.68%), NEAR di $1.23 (+0.80%) dan SEI di $0.05. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan ketekunan sebagai prioritas utama di pasar kripto.