インターポールは、豚を殺す犯罪ネットワークを世界的な脅威としてリストアップしています:110億ドルの暗号通貨マネーロンダリングチェーンが表面化しました

国際刑事警察機構はマラケシュで開催された全体会議で決議を正式に採択し、暗号資産詐欺に関わる犯罪複合ネットワークを国際的な脅威として分類しました。これらのネットワークは人身売買、強制労働、そして大規模なオンライン詐欺活動を通じて、60を超える国の被害者に影響を与えています。報告によると、カンボジアのプノンペンにある汇旺グループが運営するオンライン市場は、110億ドル以上の暗号資産取引を詐欺複合ネットワークに関連して処理しており、アメリカ財務省はそのグローバル金融システムとの関係を断つ措置を講じています。

犯罪ネットワークの運営モデルと世界的な拡散経路

インターポールが明らかにした犯罪複合ネットワークは、高度に組織化された運営モデルを採用しており、通常は高給の海外勤務を餌にして被害者をリクルートし、特定の地域に売り捌いた後に、音声フィッシング、詐欺、投資詐欺、暗号資産詐欺などの違法活動に従事させる。これらの犯罪グループは、先進的な技術を利用して被害者を欺き、彼らの操作の痕跡を隠蔽し、「高度な適応性」を持つ国際犯罪の特徴を示している。

この犯罪パターンは、最初に東南アジア地域で国際的な注目を引き起こしました。ミャンマー、カンボジア、ラオスのいくつかの地域は、大規模な人身売買と強制的なオンライン詐欺の拠点として記録されています。国際刑事警察機構の単独報告によれば、2023年1月以降、人身売買の被害者は主にこの地域と中国、インドから来ており、同年5月にはロシアの一部地域、コロンビアの一部地域、東アフリカ沿岸国、イギリスの一部地域にまで拡散しています。

犯罪ネットワークのグローバルな拡散経路は、各国の司法管轄の違いを利用する能力を反映しています。犯罪組織は特に法執行の協力が弱く、経済条件が悪いか、規制の枠組みが不完全な地域を選んで運営拠点を構え、越境的な規制の隙間を利用して犯罪活動を持続的に運営しています。この戦略は、単一の国の法執行行動が全体のネットワークを徹底的に壊すことを難しくし、国際的な協調による対応が切実に必要です。

豚を殺すネットワークの重要データと影響範囲

犯罪の規模

• 取引額に関する：ウィエワングループは110億ドルの暗号資産取引を処理
• アメリカ財務省が確認：40億ドルのマネーロンダリング活動が詐欺団地に関連している
• 影響国：60を超える国

地理的分布

• 起源地域：東南アジア（ミャンマー、カンボジア、ラオス）
• 被害者の出所：東南アジア、中国、インド
• 拡散地域：ロシア、コロンビア、東アフリカ、イギリス

技術的特徴

• 資金移動：ステーブルコイン、低手数料チェーン、迅速なクロスチェーン交換
• マネーロンダリングネットワーク：中国のマネーロンダリングネットワーク、店頭ブローカー、非公式キャッシュ化インフラ ※コバートとは、被害者を騙し、作戦の痕跡を隠蔽する高度な技術

暗号資産がマネーロンダリングのチェーンにおける役割の変遷

ブロックチェーン情報会社TRM Labsのグローバルポリシー責任者Ari Redbordは、ブタ殺し詐欺の資金の流れのパターンが顕著に変化したことを指摘しました。数年前、関連する資金の流れは主に主流取引所を通じて比較的予測可能なルートに従っていましたが、現在はより安定した通貨、低手数料のブロックチェーン、および迅速なクロスチェーン交換に依存して資金の流れを分散し、時間を稼いでいます。この変化は、資金の追跡をさらに難しくし、法執行機関に新たな課題を提起しています。

犯罪ネットワークは、中国のマネーロンダリングネットワークや、店頭ブローカー、非公式な換金インフラの利用を強化しました。これらのチャネルは、操作者が資金を伝統的な金融の管理範囲外に移動させるのを助けています。Redbordは、この進展が犯罪組織の法執行に対するプレッシャーの増加に直接対応したものであると強調しています。また、これは暗号資産エコシステムの複雑さとグローバルな特性を反映しています。

技術的な観点から分析すると、ステーブルコインの広範な利用は犯罪組織により安定した価値移転ツールを提供し、他の暗号資産の価格変動によるリスクを回避しました。低手数料のブロックチェーンは、犯罪組織がより低コストで大量の資金を移転できるようにし、クロスチェーン交換技術は資金の流れの隠蔽性をさらに高めました。これらの技術的特性の組み合わせにより、現代のマネーロンダリング活動は従来の金融犯罪よりも追跡や阻止が難しくなっています。

グローバルな法執行協力と技術対抗の強化

国際刑事警察機構の決議は、世界的な法執行の調整強化における重要な構成要素です。アメリカは最近、特別な打撃部隊を設立し、アジアとヨーロッパのパートナーは、密輸駆動の詐欺ゾーンに対する犯罪タイプの特定においてますます一致を見せています。Redbordは、これらの犯罪ネットワークが「国境を越えた隙間で繁栄している」と考えていますが、これらの隙間は「縮小」に向かっており、数年前には存在しなかった「行動ウィンドウ」が現在現れ始めています。

資産追跡技術の進歩は、法執行機関の協力に強力なサポートを提供しています。調整された資産追跡は「実行可能」であるだけでなく、各司法管轄区が共同で行動する際には、このプロセスは「実際に効果的」です。Redbordは「調整が整えば、実際にこれらのネットワークが依存している出口を断つことができます」と強調しています。この国際的な協力の有効性は、米国財務省による汇旺グループへの制裁措置を含む複数のケースで検証されています。

技術的対抗の観点から見ると、ブロックチェーン分析ツールの成熟により、法執行機関は暗号資産の流れをより効果的に追跡できるようになりました。複数のブロックチェーンインテリジェンス会社が、詐欺の一種である「養豚詐欺」犯罪モデルに特化した識別システムを開発し、オンチェーン取引パターン、アドレスの関連性、行動特性を分析することで、法執行機関が犯罪ネットワークの重要なノードや資金の流れを特定できるように支援しています。この技術的な優位性は、犯罪組織が暗号資産の匿名性を利用しようとする試みを徐々に相殺しています。

業界の自主規制と規制対応という2つの課題

暗号資産業界は、詐欺的な「殺豚盤」犯罪の脅威に直面し、自主規制措置を強化しています。主要取引所は、特に既知の高リスク司法管轄区に関連する取引に対して、顧客のデューデリジェンスと取引監視を強化しました。多くのプラットフォームは、より厳格な本人確認要件と取引限度を実施し、異常な活動パターンに対して高い警戒を維持しています。これらの措置は、コンプライアンスコストを増加させますが、業界の評判と長期的な発展を維持するために重要です。

規制当局は政策の枠組みを積極的に調整しています。アメリカ財務省の汇旺グループに対する制裁は、規制当局が暗号資産に関連する違法な金融活動に対処するために既存の権限をより積極的に使用し始めたことを示しています。同時に、多国の規制当局は、規制のアービトラージの機会を減らし、犯罪組織が規制の違いを利用して運営拠点を選択するのを防ぐために、より統一された国際基準を確立することを協議しています。

技術的な標準の観点から、規制当局はブロックチェーンプロトコルの反マネーロンダリング能力に注目し始めています。一部の法域では、ブロックチェーンプロトコルの開発者に一定の責任を課し、プロトコル設計においてコンプライアンス要件を考慮することを要求することを検討しています。同時に、ステーブルコイン発行者に関する規制の議論もより活発になっており、特にその準備資産の透明性と取引監視能力に対する要求がさらに高まる可能性があります。

犯罪進化とグローバルガバナンスの新たな戦線

国際刑事警察機構は、詐欺犯罪ネットワークを世界的脅威として引き上げる決議を採択し、暗号資産関連の犯罪が国際的な法執行協力の最優先分野に入ったことを示しています。犯罪組織は、ブロックチェーン技術を利用して規制を回避する戦略を採用し、より緊密な国際協力とより先進的な対策技術を生み出しています。この持続的にエスカレートする攻防戦において、暗号資産業界のコンプライアンス慣行と規制政策の正のインセンティブが重要な役割を果たします。一般のユーザーにとって、この決議の実施はより安全な取引環境を意味し、法執行機関にとっては、犯罪資金の流れを追跡し阻止する能力が著しく向上することを示します。世界的な協力ネットワークの強化と技術ツールの充実が進む中、犯罪組織が暗号資産を利用して逃れる日々は終わりに近づいており、これは信頼できるデジタル資産エコシステムを構築するための必要条件です。