FBI 2024 暗号通貨詐欺報告書の解釈

最近、アメリカ連邦捜査局は2024年の暗号資産詐欺状況報告を発表しました。この報告は、ネット犯罪通報センターが昨年収集したデータに基づいており、暗号資産に関連する苦情の数、損失規模、被害者の特徴、犯罪の種類、資産回収の進捗などを包括的に分析しています。以下は報告の核心内容の解釈であり、読者がトレンドの変化を迅速に把握し、ネットセキュリティの脅威に対する認識と防止能力を向上させることを目的としています。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

2024年の苦情データの概要

一般的な状況

2024年、ネット犯罪通報センターは859,532件の苦情を受け、166億ドルの実際の損失を引き起こし、前年同期比33%の増加となった。その中で256,256件の苦情が実際の資金損失に関与し、平均して1件あたり約19,372ドルの損失が発生した。ネット詐欺は総損失の83%を占めている。

暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失を引き起こし、損失額は前年同期比で66%増加しています。60歳以上のグループが主な被害者です。

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60歳以上のグループ

このグループは147,127件の苦情を提出し、48.85億ドルの損失を報告しました。苦情の件数は前年同期比で46％増加し、損失額は前年同期比で43％増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告し、平均損失は8.3万ドルに達しました。

被害者グループ分析

全体的な年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20〜29歳:71,399件の苦情、5億4,010万ドルの損害賠償
• 30-39歳：108,899件の苦情、14億ドルの損失
• 40-49歳：112,755件の苦情、22億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

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暗号通貨の被害者

暗号資産投資詐欺において、60歳以上のグループが最も多くの苦情を申し立てており（8,043件）、損失金額は16億ドルに達し、他の年齢層を大幅に上回っています。このグループは詐欺防止意識が低く、新型の支払い方法に不慣れであるため、詐欺師の主要な攻撃対象となっています。彼らは暗号資産ATM詐欺で2,674件の被害を受け、損失金額は1.07億ドルであり、恐喝/性的恐喝においては最も多くの苦情を申し立てており（20,445件、損失金額7.24億ドル）です。

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犯罪タイプ分析

の苦情件数から見て

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件 2.恐喝:86,415から
2. 個人データ侵害:64,882件
3. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

損失金額から見ると

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. ビジネスメール詐欺：27.7億ドル
3. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. 払いや取引失敗タイプの詐欺：7.85億ドル

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暗号通貨関連の犯罪

• 最も多い苦情:恐喝(47,054件)、投資詐欺(41,557件)
• 最大の損失:投資詐欺(58億ドル)、個人データ侵害(11億ドル)

60歳以上のグループが遭遇する主な詐欺の種類

• 苦情の数が最も多い：フィッシング、技術サポート、ランサムウェア、個人データ漏洩、投資詐欺
• 最大の損失：投資詐欺、テクニカルサポート、恋愛詐欺、ビジネスメール詐欺、個人データ漏洩

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ネット詐欺と資産回収

ネット詐欺全体の状況

2024年、ネット犯罪通報センターは333,981件のネット詐欺の苦情を受け取り、137億ドルの損失を引き起こし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済などが含まれます。

###典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失19億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 料金道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失額21.9億ドル

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ネットワーク脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こしました。主要なランサムウェアの変種にはAkira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれます。

資産回収結果

• 連邦資金凍結および調整チームは、3,020件の凍結リクエストを処理し、5.6億ドルの資金を凍結し、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"は4,323人の暗号詐欺被害者に成功通知を行い、約2.85億ドルの潜在的な損失を回復する手助けをしました。
• インドの法執行機関と協力し、コールセンター詐欺を取り締まり、215人を逮捕し、前年同期比で700%の増加。
• 金融詐欺プロジェクトにおいて、多額の資金を成功裏に凍結し、回収しました。

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暗号通貨詐欺から身を守るためのヒント

暗号資産詐欺が多発している現状に対して、専門家は以下の防止策を提案しています：

1. 警戒を高め、高いリターンの誘惑を避ける：高収益、ゼロリスクの投資はしばしば詐欺です。
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する：正規の、規制された取引所を使用し、ソーシャルメディア広告で不明なリンクをクリックしないようにする。
3. 知らない人に送金しない：オンラインで知り合った"投資の師"や"友人"を信じない。
4. 暗号資産ATM取引に注意：詐欺師はしばしば被害者にATMを通じて支払うよう要求するので、必ず警戒を強めること。
5. 二要素認証を使用する：アカウントの安全性を強化し、ハッカーの侵入を防ぎます。

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まとめ

2024年の暗号資産詐欺報告は、現在の暗号資産環境下におけるネット犯罪の新たなトレンドを明らかにしています：暗号資産関連の事件が大幅に増加し、60歳以上の高齢者が主要な被害者となっています；詐欺手法は高度に専門化され、国際化しており、同時に暗号通貨は犯罪者によるマネーロンダリングや資金移動の最優先の手段となっています。

資産回収と国際的な法執行協力が一定の進展を遂げたにもかかわらず、全体的な損失規模と成長傾向から見て、一般ユーザーは引き続き高い警戒を維持し、実際に安全対策意識を高め、さまざまな詐欺の罠に陥らないようにする必要があります。政府や金融機関にとっては、国際協力、規制執行、資金の流れの追跡を継続的に強化することが、サイバー犯罪を抑制し、取り締まりの効率を向上させるための重要な措置となるでしょう。

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