ブロックチェーン技術の急速な発展の背景のもと、バイタルマネー関連の犯罪活動が日増しに増加しており、詐欺からマネーロンダリングなどのさまざまな事件が頻発し、世界中の投資家に巨額の損失をもたらしています。これは、規制の強化と投資家保護の緊急性を浮き彫りにしています。

最近、いくつかの典型的な詐欺事件が注目を集めています。上海の閔行区では、犯罪団体がまったく価値のないいわゆる"GDFC通貨"を発行し、3500万元以上を騙し取って逃亡しました。湖北の雲夢県の事件では、犯罪者が安全監査の名目を巧みに利用し、裏でバイタルマネーの価格を操作し、103名の投資家が7776万元の損失を被りました。これらの詐欺は、いずれも投資家のブロックチェーン技術に対する認識不足と、高額なリターンへの盲目的な追求を利用しています。

さらに懸念されるのは、バイタルマネーがマネーロンダリングの新たな手段となっていることです。遼寧省大連の事件では、主犯が不正に214億元を集めた後、他人に大量のバイタルマネーを購入させ、複雑な手段で資金を移転させました。これは、バイタルマネーが国境を越えた匿名取引における潜在的なリスクを十分に明らかにしています。

世界中で、バイタルマネー犯罪による損失が急増しています。Hackenの報告によれば、2025年上半期に通貨圈での損失は31億ドルを超え、2024年全体の水準を大幅に上回っています。別の機関CertiKのデータも、関連する損失が24.7億ドルに達しており、主にアクセス制御とスマートコントラクトの脆弱性に起因しています。この厳しい状況に直面し、各国の規制当局は取り締まりを強化しています。例えば、アメリカは最近フィリピンのFunnull社およびその管理者に対して制裁を実施しました。この会社の詐欺行為により、アメリカの投資家は2億ドル以上の損失を被りました。

このような背景の中で、投資家保護は特に重要になっています。各地の金融監督機関は次々と警告を発し、投資家に高金利の誘惑に警戒し、バイタルマネー投資に慎重に対処するよう呼びかけています。犯罪手法が次々と進化する中で、監督機関と投資家はともに警戒を強め、ブロックチェーンやバイタルマネーに関連する知識の学習を強化する必要があります。これにより、この新興分野の課題により良く対処できるようになります。