ウクライナ当局は衝撃的な発表をしました—5人が逮捕され、さらに7人の容疑者が監視されています。被害額は？国のエネルギーセクターで allegedly 繁殖している驚異的な $100 百万のキックバックスキームです。

これは小銭の話ではありません。反腐敗監視機関は、この操作がヨーロッパの重要なエネルギー回廊の監視機能を再構築する可能性のある違法な支払いのネットワークを解明していると主張しています。法執行が厳しくなり、金融犯罪が世界的に注目される中、このようなケースは、伝統的なものでも暗号通貨でも、大規模な資金の流れが悪質な行為者とそれを追い詰める規制当局の両方のターゲットであることを私たちに思い出させます。

調査は続いていますが、規模だけでも深刻なシステム上の問題を示しています。 当局が掘り下げるにつれて、さらに多くの名前が浮上する可能性があります。