米国司法省、ビルマの暗号詐欺組織が使用していたドメインを押収

出典: CoinEdition 元タイトル: 米司法省、ビルマの「豚屠殺」詐欺組織に関連するドメインを押収 元リンク: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

主なハイライト

• 司法省はビルマの詐欺師が使用していたウェブドメインを押収したと発表。
• DoJは、米国人を標的とする組織犯罪に対応するため、詐欺センター対策部隊を設立。
• 組織的な暗号投資詐欺の被害者には、FBIへの被害申告が要請されている。

米国機関、暗号犯罪組織を摘発

司法省は、暗号投資家を騙すために使用されていたウェブドメインを摘発した。火曜日、司法省はtickmilleasの押収を発表し、連邦捜査局（(FBI)）と共にその管理権を取得した。FBIおよびDoJは、詐欺の被害者に公式な申告を行うよう要請している。

司法省によると、tickmilleasのウェブドメインは、ビルマのKyuakhat村にあるTai Chang詐欺コンパウンド（通称カジノ・コサイ）に拠点を置く、組織化された東南アジアの犯罪グループによって使用されていた。

米国の法執行機関は、Tai Chang詐欺がビルマのグループ「民主カレン慈善軍（(DKBA)）」と関係していると指摘した。さらに、tickmilleasウェブサイトの運営者は、Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limitedと関連があった。

11月12日、財務省外国資産管理局（(OFAC)）は、アメリカの投資家から数十億ドルを詐取したとして、DKBAおよびその主要幹部を制裁した。tickmilleasウェブサイトの摘発は、最近設立されたコロンビア特別区米国検事局の詐欺センター対策部隊にとって大きな成功となった。

詐欺センター対策部隊は、Tai Chang詐欺コンパウンドが暗号詐欺に使用していた2つの追加ウェブドメインも摘発した。さらに、FBIはGoogleやAppleと連携し、それぞれGoogle PlayやApp Storeから関連するモバイルアプリの削除も行った。

Metaもこの情報をもとに、関連する2,000以上のソーシャルメディアアカウントを自社アプリ群から削除した。

東南アジアにおける暗号と組織犯罪

財務省によると、東南アジアの組織犯罪は、犯罪活動を促進するために暗号資産に大きく依存してきた。DoJは、犯罪者が高いリターンを謳って投資家をプラットフォームに誘導し、暗号資産の預け入れをさせていたと指摘している。

得られた利益はビルマの内戦を助長し、2021年以降その激化を招いた。国の強力な中央政府の欠如が、暗号資産で内戦を資金調達する武装勢力の断片的な拡大を後押しした。

しかし、主要法域における暗号規制の変化は、Web3開発者に高いコンプライアンスを持つプロダクト開発を促している。ゼロ知識（(ZK)）証明によるプライバシー保護が提唱されているものの、特定のブロックチェーン分析企業による複雑なオンチェーン分析で、多くの暗号ユーザーの特定が可能であることを認識しておく必要がある。