Un homme d'affaires britannique a dépensé un prêt COVID dans la Crypto et les jeux d'argent : Ioannou condamné à la prison

L'entrepreneur britannique Haralambos Ioannou (49) du Buckinghamshire a été condamné à 22 mois de prison, avec sursis, pour avoir abusé d'un prêt gouvernemental de secours COVID-19 destiné à sauver des entreprises en difficulté. Au lieu de soutenir son entreprise d'installation de verre, il a gaspillé des dizaines de milliers de livres dans le jeu, les cryptomonnaies et des dépenses personnelles.

Deux prêts, une fraude Ioannou, le propriétaire d'Opti-Bond (GB) Ltd, a fait deux demandes pour un prêt Bounce Back pendant la pandémie - même si chaque entreprise n'était éligible qu'à un seul.

En tout, il a reçu 100 000 £ ( environ 130 000 $ ). Alors que le premier prêt de 50 000 £ a été utilisé légitimement pour des dépenses commerciales, le second a été dépensé dans des trades de crypto et des paris en ligne. « Ioannou a non seulement frauduleusement demandé un deuxième prêt, mais a également dépensé les fonds pour des activités non liées à son entreprise, »

a déclaré David Snasdell, l'enquêteur principal du UK Insolvency Service.

£20,000 Transféré au Compte Personnel Les enquêteurs ont découvert que, en seulement huit jours, entre fin juin et début juillet 2020, Ioannou a reçu les deux prêts. Il a effectué 38 transactions, y compris un transfert de 20 000 £ vers son compte personnel. Au cours de la même période, il : Dépensé 25 000 £ sur des sites de jeux, investi 8 000 £ dans des cryptomonnaies, retiré 6 000 £ en espèces, et envoyé 16 000 £ à son ex-femme. Le tribunal a conclu que les fonds avaient clairement été utilisés à des fins personnelles, violant ainsi l'objectif du prêt.

La phrase : Restitution et interdiction commerciale La Cour royale de Southwark a ordonné à Ioannou de rembourser 40 000 £ en compensation et d'effectuer 150 heures de travaux d'intérêt général non rémunérés. Il a également reçu une interdiction de cinq ans d'exercer en tant que directeur d'entreprise. « Le programme de prêts de relance a été une bouée de sauvetage pour des milliers d'entreprises pendant la pandémie », a déclaré Snasdell.

« Ceux qui en ont abusé doivent faire face aux conséquences. Il s'agissait de fonds publics provenant des contribuables britanniques. »

Service des faillites : Tous les prêts doivent être remboursés Le Service des faillites a réitéré que tous les prêts COVID-19 doivent être remboursés dans un délai de six à dix ans, les remboursements commençant 12 mois après la distribution des fonds.

L'agence a averti que les entreprises ne remboursant pas seront investiGées — même après avoir été dissoutes. Les enquêtes visent non seulement les demandes frauduleuses, mais aussi les faux documents, les fermetures d'entreprises délibérées et l'utilisation abusive d'autres dispositifs de soutien liés à la pandémie tels que Eat Out to Help Out et le Job Retention Scheme.

Les autorités britanniques renforcent la surveillance Le Service d'Insolvabilité a récemment fermé deux entreprises qui ont fraudé le programme Bounce Back, obtenant un total de 230 000 £ grâce à des documents falsifiés.

Les autorités ont révélé que des soumissions similaires et fausses avaient été envoyées à 41 conseils locaux à travers le pays. Le message des régulateurs britanniques est clair : abuser des fonds d'aide publique ne paie pas — et même des années plus tard, les fraudeurs seront poursuivis et condamnés à des pénalités financières.

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