加密貨幣新手投資者須警惕"存ETH返BNB"騙局

隨着加密貨幣市場的繁榮，越來越多新投資者懷揣財富夢想湧入這個領域。然而，一些不法分子也瞄準了這批"新鮮血液"，利用他們對行業的不熟悉設下陷阱。近期，一種打着知名交易平台旗號的"存ETH無風險返利BNB"騙局再次出現，不少缺乏經驗的投資者不慎上當。

據悉，自2024年初以來，已有十餘名受害者向相關機構求助，累計損失近212萬元人民幣。這種騙局的危害性可見一斑。本文將從多個角度剖析這一騙局，以幫助投資者提高警惕，加強資產安全意識。

騙局剖析

1. 高仿社交羣組

騙局通常始於一個精心僞裝的社交羣組。受害者可能通過朋友介紹加入一個聲稱是某知名交易平台官方的中文羣組，該羣組擁有約5萬名成員，在線人數衆多。羣組使用與正規平台相似的logo和名稱，令人難辨真僞。

羣內充斥着各種"穩賺不賠"、"人人發財"的言論。一些帳號扮演着熱情分享的"老用戶"，另一些則假裝是求教的"新手"。這種氛圍很容易讓真正的新人失去判斷，誤以爲遇到了一個良好的投資機會。

2. 項目介紹暗藏玄機

騙子會提供一份看似專業的項目介紹。他們聲稱有一個"智能鏈合約"可以將用戶提供的ETH集中到礦池，通過DeFi分配給需要兌換的用戶。每次交易據稱能產生0.2-1%的利潤，而用戶提供的ETH將在短時間內以BNB形式返還。

爲增加可信度，騙子會在介紹中盜用某些知名平台的宣傳材料和科普視頻。更值得警惕的是，項目介紹中大量篇幅都在詳細講解如何操作——從下載錢包、註冊交易所到購買ETH並轉帳至指定地址。這種"貼心"的教學實際上是爲了確保受害者能順利完成轉帳。

3. 小額返利誘餌

騙局還設有24小時在線的"客服"，隨時解答用戶疑問。當受害者嘗試小額投資時，確實能收到相應的BNB回報。這一初步成功經歷會讓受害者放松警惕，進而加大投資金額，希望通過不斷循環獲取更多收益。然而，一旦投入大額資金，騙子就會卷款而逃。

資金追蹤分析

通過對多起案件的分析發現，受害者的損失金額通常在1到20個ETH之間。有趣的是，不同案件中的資金流向並不相同，嫌疑地址之間也鮮有關聯。這表明可能存在多個獨立運作的詐騙團夥，他們採用相似的話術和手法，但各自更新作案地址，形成了一個成熟的詐騙產業鏈。

以一個具體案例爲例，某嫌疑地址自8月1日激活以來，共收到8名受害者的16筆轉帳，總計23.62 ETH，約值44萬元人民幣。目前這些資金仍在鏈上，相關機構正在協助受害者監控地址動向並指導報案程序。

如何識別真僞

面對這類精心包裝的騙局，新手投資者尤其容易上當。以下是幾點辨別官方活動真僞的建議：

1. 驗證官方認證：正規平台的官方羣組和社交媒體帳號通常都有藍色認證標記。

2. 通過官方渠道：真實的投資活動多數會在平台APP內設置專門入口，而不會僅通過文字指引用戶直接向某地址轉帳。

3. 多方核實：不要僅憑一個社交羣組中的信息就輕信。應通過多個官方渠道交叉驗證活動的真實性。

4. 風險評估：在進行加密貨幣轉帳前，對接收方地址進行背景調查，避免與有風險記錄的地址進行交易。

總之，加密貨幣投資並非一蹴而就的致富途徑。新手投資者在進入這個領域之前，應當深入學習相關知識，培養風險意識，謹慎評估每個投資機會的真實性。只有做好充分準備，才能在這個充滿機遇與風險的市場中穩步前行。