Setelah menghasilkan uang di dunia kripto, mentransfer uang kembali ke rekening bank, baru saja merasa lega sudah menerima pemberitahuan pembekuan? Jangan panik! Saya telah berkecimpung di dunia ini selama 8 tahun, telah melihat banyak orang terjebak dalam "efek samping perdagangan OTC" - jelas-jelas saat itu melakukan operasi yang patuh, beberapa bulan kemudian malah jadi sasaran. Detail kunci sebagai berikut:

Satu, mengapa "aman pada saat itu, tetapi meledak bulan berikutnya"?
Masalahnya adalah tentang ketersembunyian jalur keuangan. Uang yang kamu terima mungkin adalah hasil uang curian yang baru saja ditipu dari korban. Setelah korban melapor ke polisi, pihak kepolisian akan menyelidiki aliran dana, dan kamu mungkin ditandai sebagai objek pemeriksaan. Namun, dibekukan tidak berarti melanggar hukum; selama kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak tahu menahu, dalam banyak kasus, dana tersebut dapat dibuka kembali.
Dua, 5 jenis operasi yang mudah memicu risiko
Sering mengganti kartu penerima, login dari lokasi yang berbeda;
Catatan transaksi langsung tulis "beli koin" "USDT" dan lain-lain;
Uang yang masuk segera dipindahkan, aliran uang seperti pencucian uang;
Nama asli tidak sesuai dengan pengirim pembayaran;
Lakukan transaksi besar antara pukul 2-5 pagi.
Tiga, apa yang harus dilakukan setelah menerima pemberitahuan pembekuan
Membedakan yang asli dan palsu: Bank dan polisi tidak akan meminta Anda untuk mentransfer uang atau memberikan kata sandi;
Proses resmi pengembalian uang: harus melalui rekening perusahaan ke perusahaan, minta tanda terima dan bukti penyelesaian;
Bukti lengkap: catatan transaksi, catatan obrolan, dan rekening bank disusun berdasarkan waktu.
Empat hasil setelah dibekukan
Terbaik: Buktikan tidak bersalah, buka blokir dalam 24-72 jam;
Umum: Pengelolaan sementara akun, pemulihan dalam 1-3 bulan;
Sedikit buruk: Dana yang terlibat penipuan dibekukan, yang lainnya normal;
Masalah: Terdaftar dalam daftar risiko jangka panjang, disarankan untuk mengajukan kartu baru khusus untuk menerima OTC.
Lima, 6 kebiasaan untuk mengurangi risiko pembekuan
Hanya menggunakan platform utama, memilih pengguna lama;
Nama penerima harus sama.
Pembagian besar menjadi pesanan kecil, operasi di siang hari;
Gunakan "biaya belanja" dan "biaya barang", jangan menulis kata-kata yang terkait dengan koin;
Buat kartu penerimaan OTC khusus, hanya masuk tidak keluar;
Jangan membantu orang lain dalam menerima atau mentransfer dana.