The New York Times: 28 mil millones de dólares en "dinero sucio" han fluido en los últimos dos años a plataformas de encriptación, siendo CEX uno de los principales receptores.

El 18 de noviembre, el New York Times publicó un artículo titulado “Los 28,000 millones de dólares en 'dinero sucio' de la industria de las criptomonedas”, que afirma que, al menos en los últimos dos años, hasta 28,000 millones de dólares de fondos directamente relacionados con actividades ilegales han fluido hacia las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Este dinero proviene de hackers, ladrones y extorsionadores, y se remonta a cibercriminales norcoreanos, así como a bandas de estafadores desde Minnesota hasta Birmania. La plataforma de intercambio más grande del mundo, CEX, es uno de los principales receptores de 'dinero sucio' — en mayo de este año, llegó a un acuerdo comercial de 2,000 millones de dólares con la empresa de criptomonedas de la familia Trump. Al menos 8 plataformas de intercambio reconocidas también han recibido estos fondos, incluida CEX, que se está expandiendo rápidamente en EE. UU. El New York Times indica que sus hallazgos principales incluyen: CEX, tras declararse culpable en 2023, aún recibe más de 400 millones de dólares en depósitos del Huione Group (汇旺) de Camboya — el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha designado a Huione como un nodo clave de actividades criminales. Este año, también han ingresado a las cuentas de depósito de CEX 900 millones de dólares provenientes de hackers norcoreanos. Dentro de los 5 meses posteriores a un acuerdo de 504 millones de dólares con el gobierno de EE. UU. en febrero de este año (por violación de la ley de transmisión de dinero), CEX recibió más de 220 millones de dólares en depósitos de Huione. En 2024, las plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial han recibido al menos 4,000 millones de dólares en fondos relacionados con estafas, y los fondos robados finalmente fluyen hacia grandes plataformas como CEX, CEX, CEX, CEX, etc. El año pasado, más de 500 millones de dólares fluyeron hacia CEX, CEX y CEX desde los mostradores de 'intercambio de criptomonedas por efectivo'. Estos mostradores permiten a los usuarios convertir activos cripto en billetes de efectivo, muchos operan en tiendas físicas, lo que proporciona a los criminales un fácil escape.