مؤسس XREX هوانج ياو وين وشياو هويي زونج يحصلان على قرار المدعي العام بتأجيل الملاحقة القضائية

تداول العملات الرقمية XREX (شركة لينكو المحدودة) أعلنت مؤخرًا عن بيان كامل معتمد من قبل النيابة العامة في تايتشونغ، يوضح بالتفصيل قرار التوقف عن الملاحقة بحق المؤسسين المشاركين، السيد هوانغ ياو وين والسيد شيو هوي جون، فيما يتعلق بعملية التهميش المؤجلة. ووفقًا لتقييم النيابة، فإن كلاهما أثناء قيامهما بعمليات عبر السلاسل لعملاء قائمين، على الرغم من تلامسها مع المناطق الرمادية القانونية، إلا أنهما لم يهدفا إلى الربح وتعاونا بشكل نشط مع التحقيق، مما أدى في النهاية إلى قرار التوقف عن الملاحقة.

عمليات عبر السلاسل تثير اعترافات قضائية

وقعت الحادثة في أوائل عام 2023، حين طلب أحد العملاء، الذي تم التحقق من هويته عبر KYC، من هوانغ ياو وين وشيو هوي جون المساعدة في نقل رموز التوكن. بالتحديد، قام المؤسسان بنقل عملة USDT من محفظة العميل الشخصية على شبكة Tron (معيار TRC-20) إلى شبكة Ethereum (معيار ERC-20) وإيداعها في عنوان معين.

بدت هذه العملية كخدمة روتينية، لكنها واجهت اختبارًا بعد عدة أشهر. حيث تم اعتبار أن مصدر أموال العميل، الذي كان موضوع تحقيقات قضائية، قد يكون غير قانوني، مما أدى إلى تورط مؤسسي XREX. واعتبرت النيابة في تايتشونغ أن العمليات التي اتبعها هوانغ ياو وين وشيو هوي جون تجاوزت المعايير المعتادة، وخرقت القوانين ذات الصلة، مما يشكل مخالفة قانونية.

النيابة تأخذ بعين الاعتبار أربعة عوامل رئيسية لاتخاذ القرار

على الرغم من وجود مخالفات، لم تقم النيابة مباشرة باتهام هوانغ ياو وين وشيو هوي جون، بل نظرت في عدة عوامل وقررت التوقف عن الملاحقة بشكل مؤقت. وأهم هذه العوامل تشمل:

أولاً، أن كلا المؤسسين ليس لديهما سجل جنائي سابق. ثانيًا، لم يحقق أي منهما أي مكاسب مادية من العمليات المعنية، حيث نفذاها بناءً على طلب العميل فقط. ثالثًا، قامت XREX بمبادرة بالتعاون مع الجهات القضائية لمصادرة أصول البيتكوين الخاصة بالعميل على منصتها، حيث تم تجميد 30 بيتكوين. رابعًا، أن هوانغ ياو وين وشيو هوي جون يكرسان جهودهما لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية، مما يعكس مساهمتهما في الحفاظ على النظام الصناعي.

وبناءً على هذه العوامل، وافقت النيابة على قرار التوقف عن الملاحقة لمدة سنة واحدة.

التوقف عن الملاحقة بشروط وخدمة المجتمع لتعزيز المسؤولية

ليس التوقف عن الملاحقة إبراءً شاملاً، بل يتطلب من هوانغ ياو وين وشيو هوي جون الالتزام بعدة واجبات. يتعين على كل منهما دفع تبرعات خيرية للخزانة الوطنية، وإنتاج مقاطع توعوية حول مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية لاستخدامها من قبل الجهات القانونية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية تتعلق بالعملات الرقمية للشرطة أو المؤسسات التعليمية المختصة، بهدف تعزيز دعمهم وتعاونهم في مكافحة غسيل الأموال.

وقد انتهت فترة التوقف عن الملاحقة في أوائل عام 2024، وأكمل المؤسسان هوانغ ياو وين وشيو هوي جون الإجراءات القانونية ذات الصلة.

التزام XREX المستقبلي لتعزيز الامتثال

أعربت XREX عن التزامها المستمر منذ تأسيسها ببناء بيئة تداول للعملات الرقمية تتسم بالامتثال والأمان، والتعاون بشكل فعال مع الحكومة لمكافحة الاحتيال. وعلى الرغم من أن الحادثة الحالية كانت نتيجة تورط غير مقصود بسبب تعاملات العميل مع أنشطة غير قانونية، إلا أنها أرسلت رسالة تحذير عميقة للشركة بأكملها.

وتعد XREX بأنها ستواصل التعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة الاحتيال، والالتزام الصارم بجميع اللوائح، وتعزيز آليات الامتثال الداخلية، لضمان أن تلعب منصة التداول دورًا مسؤولًا في سوق العملات الرقمية. كما أن هذه الحادثة تعتبر درسًا هامًا لمؤسس XREX هوانغ ياو وين وفريقه، وستدفع الشركة لمواصلة تحسين جهودها في مجال الوقاية من الاحتيال والأمان.