Avis d'appel de la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires 2026 de Delong Hui Neng Group Co., Ltd.

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2026-03-25 09:33:50

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Code boursier : 000593 Nom abrégé : Delong Huineng Numéro d’annonce : 2026-015

Avis préliminaire de la société Delong Huineng Group Co., Ltd. concernant la convocation de la deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires en 2026

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est vrai, précis et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.

La société Delong Huineng Group Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu le 12 mars 2026 une réunion du 13e conseil d’administration, lors de laquelle a été adoptée la proposition de convoquer la deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires en 2026.

Informations de base sur la réunion

1.1. Session de l’assemblée : Deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires en 2026.

1.2. Organisateur de l’assemblée : le conseil d’administration de la société. La 22e réunion du 13e conseil d’administration a examiné et adopté le projet de convocation de cette assemblée le 11 mars 2026.

1.3. Légalité et conformité de la convocation : La convocation de cette réunion respecte les lois, réglementations administratives, règlements sectoriels, documents normatifs et le « Statuts » de la société.

1.4. Date et heure de la réunion :

（1） Date et heure de la réunion sur site : 30 mars 2026 (lundi) à 14h30.

（2） Période de vote en ligne : via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, le 30 mars 2026, de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.

Le vote en ligne via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est possible à tout moment entre 9h15 et 15h00 le 30 mars 2026.

1.5. Mode de convocation : La réunion combine vote en présentiel et vote en ligne. La société mettra à disposition des actionnaires une plateforme de vote en ligne via le système de négociation et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote durant la période de vote en ligne.

Le même droit de vote ne peut être exercé que par vote en présentiel, via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou via le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété, le résultat du premier vote prévaut.

1.6. Date d’enregistrement des droits de vote : 23 mars 2026 (lundi).

1.7. Participants :

（1） Actionnaires ordinaires détenant des actions de la société ou leurs représentants à la date d’enregistrement des droits.

À la clôture des marchés le 23 mars 2026, tous les actionnaires ordinaires inscrits auprès de la Shenzhen Branch de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ont le droit d’assister à l’assemblée et peuvent donner procuration par écrit à un représentant pour y assister et voter. Le représentant n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (modèle de procuration en annexe 2).

（2） Membres du conseil d’administration et cadres supérieurs de la société.

（3） Avocats engagés par la société.

（4） Autres personnes devant assister à l’assemblée conformément à la réglementation.

1.8. Lieu de la réunion : Salle de réunion au 10e étage du bâtiment Huasheng Donghuan, 55 Jianshe Road, Chengdu.

Points à l’ordre du jour

2.1. Projets soumis au vote de l’assemblée

Tableau 1 : Code des propositions de l’assemblée

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2.2. Ces propositions ont été examinées et adoptées lors de la 22e réunion du 13e conseil d’administration, voir détails dans le rapport publié le 12 mars 2026 dans la China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times et sur le site Juchao (巨潮资讯网).

2.3. Les propositions 1 et 2 sont des questions à vote spécial, nécessitant l’approbation de plus de deux tiers des droits de vote des actionnaires présents ; les propositions 3 et 4 sont des questions ordinaires, nécessitant la majorité simple des droits de vote des actionnaires présents.

2.4. Les propositions 3 et 4 seront votées séparément par les investisseurs minoritaires (les investisseurs minoritaires étant ceux autres que les membres du conseil, cadres supérieurs ou actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5 % des actions).

2.5. Les propositions 3 et 4 seront votées par système de vote cumulatif, pour l’élection de 4 administrateurs non indépendants et 2 administrateurs indépendants. Le nombre de voix de chaque actionnaire est égal au nombre de ses droits de vote multiplié par le nombre de sièges à pourvoir. Les votes peuvent être répartis librement entre les candidats (y compris zéro vote), dans la limite du nombre de voix disponibles, sans dépasser ce total.

2.6. La qualification et l’indépendance des candidats au poste d’administrateur indépendant doivent être vérifiées par la Bourse de Shenzhen, sans objection, avant que l’assemblée ne puisse voter.

Formalités d’inscription

3.1. Modes d’inscription : inscription sur place, par courrier (courrier rapide), ou par email.

3.2. Dates d’inscription : 26 et 27 mars 2026 (de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 17h15).

3.3. Lieu d’inscription : Bureau du conseil d’administration de la société.

3.4. Pièces justificatives nécessaires :

（1） Inscription pour actionnaires juridiques : si le représentant légal assiste, il doit présenter sa pièce d’identité et une preuve de sa qualité ; si un représentant est désigné, il doit présenter sa pièce d’identité et une procuration écrite conforme à la loi (modèle en annexe 2).

（2） Inscription pour actionnaires individuels : en personne, présenter une pièce d’identité ou autre justificatif d’identité ; si un représentant agit en leur nom, présenter une pièce d’identité et une procuration.

3.5. Points importants :

（1） La date de réception des courriers ou emails fait foi. La date limite est le 27 mars 2026 à 17h15. Sur l’enveloppe ou le sujet du mail, indiquer : « Délai d’inscription à la deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires de Delong Huineng 2026 ».

（2） Les actionnaires et leurs représentants doivent apporter leurs pièces d’identité et documents originaux. Les procurations doivent être scellées par la société.

3.6. Autres informations :

（1） Adresse : 10e étage, bâtiment Huasheng Donghuan, 55 Jianshe Road, Chengdu, Sichuan

Bureau du conseil d’administration de Delong Huineng Group Co., Ltd.

Code postal : 610051

Email dédié : sz000593@126.com (sujet : inscription à la deuxième assemblée extraordinaire des actionnaires 2026)

Téléphone : (028) 68539558 (Bureau du conseil)

Contact : Zhan Pei

（2） Frais de participation : les frais de repas, hébergement et transport sont à la charge des participants.

Procédure pour voter en ligne

（1） La société utilise le système de vote en ligne (voir annexe 1).

（2） Le code de vote pour cette assemblée est « 360593 », le nom abrégé de vote est « Delong Vote ».

（3） La procédure détaillée pour voter en ligne est dans l’annexe 1.

Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du 13e conseil d’administration.

Annexe 1 : Procédure de vote en ligne

Annexe 2 : Procuration

Avis officiel.

Bureau du conseil d’administration de Delong Huineng Group Co., Ltd.

24 mars 2026

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