Ringkasan Laporan Tahunan 2025 dari Shenzhen Keanda Electronic Technology Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode sekuritas: 002972 Nama sekuritas: 科安达 Nomor pengumuman: 2026-08

I. Peringatan Penting

Ringkasan laporan tahunan ini berasal dari laporan tahunan lengkap. Untuk memahami hasil operasi, kondisi keuangan, dan rencana pengembangan masa depan perusahaan ini secara menyeluruh, investor harus membaca laporan tahunan lengkap dengan cermat di media yang ditunjuk oleh Komisi Pengawas Sekuritas.

Semua anggota dewan direksi telah hadir dalam rapat dewan yang membahas laporan ini.

Peringatan opini audit non-standar

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

Usulan pembagian laba atau rencana konversi cadangan modal menjadi saham yang dibahas oleh dewan direksi

√ Berlaku □ Tidak Berlaku

Apakah akan mengkonversi cadangan modal menjadi saham

□ Ya √ Tidak

Usulan pembagian laba yang disetujui oleh dewan direksi adalah: berdasarkan total saham terdaftar pada tanggal pencatatan hak distribusi di masa depan, dikurangi saham yang dimiliki dalam rekening sekuritas khusus pembelian kembali, membagikan dividen tunai sebesar 1,5 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada semua pemegang saham, tanpa pembagian saham bonus (termasuk pajak), dan tidak mengkonversi cadangan modal menjadi saham.

Usulan pembagian laba untuk saham preferen pada periode laporan ini yang disetujui oleh dewan direksi

□ Berlaku □ Tidak Berlaku

II. Informasi Dasar Perusahaan

1. Deskripsi Perusahaan

■

2. Deskripsi Utama Bisnis atau Produk Selama Periode Laporan

Perusahaan ini terutama berfokus pada penyediaan produk, layanan, dan solusi sistem di bidang transportasi rel. Saat ini, produk utama perusahaan mencakup integrasi sistem, sistem perlindungan petir komprehensif untuk stasiun kereta api, sistem pencairan salju untuk jalur kereta, kotak pemantauan sinyal untuk perlindungan petir, sistem pemantauan dan diagnosis pintar, serta solusi terkait. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan konstruksi proyek dan integrasi sistem untuk klien di bidang transportasi rel. Model bisnis perusahaan adalah model bisnis “1+3+N”: didasarkan pada industri transportasi rel, inovasi dan promosi integrasi sistem, sistem perlindungan petir, serta tiga produk inti sistem pencairan salju, serta inovasi dan pengembangan produk terkait lainnya.

■

3. Data Akuntansi Utama dan Indikator Keuangan

(1) Data akuntansi utama dan indikator keuangan selama tiga tahun terakhir

Apakah perusahaan perlu melakukan penyesuaian retrospektif atau menyajikan kembali data akuntansi tahun sebelumnya

□ Ya √ Tidak

Satuan: Yuan

■

(2) Data akuntansi utama per kuartal

Satuan: Yuan

■

Apakah indikator keuangan di atas atau jumlah totalnya memiliki perbedaan signifikan dengan laporan kuartalan atau laporan setengah tahunan yang telah diungkapkan perusahaan

□ Ya √ Tidak

4. Situasi Modal dan Pemegang Saham

(1) Jumlah pemegang saham saham biasa dan pemegang saham preferen yang memiliki hak suara pemulihan serta tabel kepemilikan 10 pemegang saham teratas

Satuan: Saham

■

Situasi pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham, 10 pemegang saham teratas, dan 10 pemegang saham yang bebas diperdagangkan terkait dengan peminjaman saham untuk bisnis transfer

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

Perubahan pemegang saham 10 teratas dan pemegang saham yang bebas diperdagangkan karena peminjaman/ pengembalian akibat transfer

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

(2) Jumlah total pemegang saham preferen perusahaan dan tabel kepemilikan 10 pemegang saham preferen teratas

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

Perusahaan tidak memiliki pemegang saham preferen selama periode laporan.

(3) Mengungkapkan hubungan kepemilikan dan kontrol antara perusahaan dan pengendali sebenarnya dalam bentuk diagram kotak

■

5. Situasi Obligasi yang Masih Ada pada Tanggal Persetujuan Laporan Tahunan

□ Berlaku √ Tidak Berlaku

III. Masalah Penting

Tidak ada

Kode sekuritas: 002972 Nama sekuritas: 科安达 Nomor pengumuman: 2026-07

Shenzhen 科安达 Electronic Technology Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Pertama 2026

Perusahaan dan semua anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa catatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan penting.

I. Situasi Rapat Dewan Direksi

Shenzhen 科安达 Electronic Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) mengadakan Rapat Dewan Direksi Pertama 2026 pada 25 Maret 2026 (Rabu) pukul 10:30 di ruang rapat kantor pusat perusahaan dengan cara kombinasi tatap muka dan komunikasi. Pemberitahuan rapat telah disampaikan kepada semua anggota dewan melalui komunikasi pada 14 Maret 2026. Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 9 anggota dewan, dan 9 anggota dewan hadir.

Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan, Bapak 郭丰明, dan para eksekutif hadir sebagai tamu. Rapat diadakan sesuai dengan peraturan hukum, regulasi, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

II. Situasi Rapat Dewan Direksi

(a) Usulan laporan kerja General Manager untuk tahun 2025 disetujui

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(b) Usulan laporan kerja Dewan Direksi untuk tahun 2025 disetujui

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.

© Usulan laporan kinerja Direktur Independen untuk tahun 2025 disetujui

Direktur Independen perusahaan, Bapak 王千华, Bapak 王宁, dan Bapak 黄绍伟 telah mengajukan laporan kinerja Direktur Independen untuk tahun 2025 kepada dewan, dan akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan perusahaan 2025. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(d) Usulan tentang laporan tahunan perusahaan 2025 dan ringkasannya disetujui

Dewan Direksi perusahaan telah menyusun laporan tahunan perusahaan 2025, yang telah disetujui sebelumnya oleh Komite Audit perusahaan. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(e) Usulan laporan penyelesaian keuangan untuk tahun 2025 disetujui

Usulan ini telah disetujui sebelumnya oleh Komite Audit perusahaan. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(f) Usulan laporan evaluasi pengendalian internal untuk tahun 2025 disetujui

Usulan ini telah disetujui sebelumnya oleh Komite Audit perusahaan. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(g) Usulan tentang penjelasan khusus mengenai penyimpanan dan penggunaan dana yang dihimpun untuk tahun 2025 disetujui

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(h) Usulan laporan tanggung jawab sosial untuk tahun 2025 disetujui

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(i) Usulan rencana pembagian laba untuk tahun 2025 disetujui

Untuk memberikan imbalan kepada pemegang saham perusahaan, mengoptimalkan struktur modal perusahaan, dengan memperhatikan prinsip pembagian laba, serta memastikan operasi normal perusahaan dan pengembangan jangka panjang, perusahaan mengusulkan rencana pembagian laba untuk tahun 2025:

Perusahaan berencana untuk membagikan dividen tunai sebesar 1,50 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada semua pemegang saham, berdasarkan total saham terdaftar pada tanggal pencatatan hak distribusi dikurangi jumlah saham yang diambil kembali di rekening khusus perusahaan. Hingga tanggal pengumuman ini, total saham perusahaan adalah 246.008.800 saham, dengan jumlah saham yang diambil kembali sebanyak 1.166.700 saham, sehingga sisa jumlah saham setelah dikurangi saham yang dibeli kembali adalah 244.842.100 saham, dengan total dividen tunai yang diperkirakan sebesar 36.726.315,00 yuan.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(j) Usulan tentang rencana gaji untuk dewan direksi dan manajemen senior 2026 disetujui

Usulan ini dibahas dengan cara sub-usulan, hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

1. Usulan gaji untuk 郭丰明 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 郭丰明, 张帆, dan 郭泽珊 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 6, suara menolak 0, suara abstain 0.

2. Usulan gaji untuk 张帆 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 郭丰明, 张帆, dan 郭泽珊 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 6, suara menolak 0, suara abstain 0.

3. Usulan gaji untuk 郭泽珊 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 郭丰明, 张帆, dan 郭泽珊 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 6, suara menolak 0, suara abstain 0.

4. Usulan gaji untuk 王涛 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 王涛 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 8, suara menolak 0, suara abstain 0.

5. Usulan gaji untuk 郑捷曾 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 郑捷曾 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 8, suara menolak 0, suara abstain 0.

6. Usulan gaji untuk 苏晓平 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 苏晓平 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 8, suara menolak 0, suara abstain 0.

7. Usulan gaji untuk 王宁 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 王宁 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 8, suara menolak 0, suara abstain 0.

8. Usulan gaji untuk 黄绍伟 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 黄绍伟 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 8, suara menolak 0, suara abstain 0.

9. Usulan gaji untuk 王千华 tahun 2026

Anggota dewan terkait, 王千华 menghindari pemungutan suara. Suara setuju 8, suara menolak 0, suara abstain 0.

10. Usulan gaji untuk 吴海峰 tahun 2026

Suara setuju 9, suara menolak 0, suara abstain 0.

11. Usulan gaji untuk 农仲春 tahun 2026

Suara setuju 9, suara menolak 0, suara abstain 0.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(k) Usulan tentang perpanjangan kontrak auditor untuk tahun 2026 disetujui

Perusahaan akan memperpanjang kontrak dengan 众华会计师事务所 (persekutuan umum khusus) sebagai auditor keuangan dan auditor kontrol internal untuk tahun 2026, dan memohon kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Ketua Dewan untuk menentukan biaya audit berdasarkan berbagai faktor seperti skala bisnis perusahaan, kompleksitas, persyaratan kerja, serta jumlah pegawai audit yang diperlukan untuk audit laporan tahunan. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini telah disetujui sebelumnya oleh Komite Audit perusahaan dan perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(l) Usulan untuk meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025 disetujui

Dewan Direksi berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025 pada 17 April 2026 di ruang rapat kantor pusat perusahaan, untuk membahas usulan yang diajukan oleh dewan untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(m) Usulan untuk meminta wewenang Rapat Umum Pemegang Saham agar dewan dapat menangani masalah pembiayaan cepat dalam jumlah kecil disetujui

Dewan Direksi meminta Rapat Umum Pemegang Saham memberikan wewenang kepada dewan untuk memutuskan penerbitan saham kepada pihak tertentu dengan total dana yang dihimpun tidak melebihi 300 juta yuan dan tidak melebihi 20% dari total ekuitas bersih pada akhir tahun lalu, termasuk masalah aplikasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana pembiayaan, serta penandatanganan dan modifikasi kontrak serta dokumen. Periode wewenang adalah sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025 hingga hari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2026.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(n) Usulan untuk menggunakan dana yang dihimpun untuk mengganti dana yang telah digunakan untuk proyek yang didanai disetujui

Untuk meningkatkan efisiensi manajemen operasional, serta menjaga penggunaan dana yang dihimpun secara rasional, perusahaan mengusulkan untuk menggunakan dana yang dihimpun untuk mengganti biaya tenaga kerja yang telah dibayar sebelumnya dengan dana sendiri untuk proyek “Pengembangan Sensor Cerdas Generasi Baru”.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

(o) Usulan untuk menetapkan “Sistem Manajemen Gaji untuk Dewan Direksi dan Manajemen Senior” disetujui

Untuk lebih menyempurnakan sistem manajemen gaji untuk dewan direksi dan manajemen senior, membangun mekanisme insentif dan pembatasan yang efektif, secara efektif memotivasi dewan dan manajemen senior, meningkatkan tingkat manajemen dan operasi perusahaan, serta mempromosikan perkembangan sehat, berkelanjutan, dan stabil perusahaan, perusahaan telah menyusun “Sistem Manajemen Gaji untuk Dewan Direksi dan Manajemen Senior” berdasarkan “Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Petunjuk Tata Kelola Perusahaan Terdaftar” dan ketentuan relevan lainnya.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan di www.cninfo.com.cn.

Karena usulan ini melibatkan gaji seluruh anggota dewan, semua anggota dewan menghindari pemungutan suara untuk usulan ini. Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(p) Usulan untuk menambah alamat operasional perusahaan dan merevisi “Anggaran Dasar Perusahaan” disetujui

Berdasarkan perencanaan strategis perusahaan dan kebutuhan operasi, perusahaan berencana untuk mengajukan permohonan kepada departemen pendaftaran industri dan perdagangan untuk menambah alamat operasional, menambahkan satu alamat baru sebagai alamat pendaftaran, menerapkan “satu izin dengan banyak alamat”, dan pada saat yang sama merevisi ketentuan tentang alamat operasional dalam “Anggaran Dasar Perusahaan”.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Usulan ini perlu diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham tahunan 2025.

(q) Usulan untuk mengusulkan cadangan pengurangan aset untuk tahun 2025 disetujui

Berdasarkan “Standar Akuntansi Perusahaan” dan “Panduan Pengawasan Mandiri Perusahaan Terdaftar di Bursa Saham Shenzhen No. 1 - Operasi yang Terstandarisasi untuk Perusahaan yang Terdaftar di Main Board”, untuk mencerminkan dengan akurat dan benar keadaan aset dan keuangan perusahaan hingga 31 Desember 2025, berdasarkan prinsip kehati-hatian, perusahaan melakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aset terkait dalam laporan konsolidasi hingga 31 Desember 2025, dan mengakui cadangan pengurangan untuk aset yang mungkin mengalami kerugian pengurangan nilai.

Komite Audit Dewan Direksi perusahaan telah melakukan peninjauan sebelumnya terhadap pengakuan cadangan pengurangan aset ini.

Hasil suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat situs pengungkapan informasi yang ditunjuk oleh perusahaan, 巨潮资讯网 (

III. Dokumen yang Diperiksa

1. Keputusan Rapat Dewan Direksi Pertama 2026;

2. Keputusan Rapat Komite Audit Kedua 2026;

Dengan ini diumumkan.

Shenzhen 科安达 Electronic Technology Co., Ltd.

Dewan Direksi

26 Maret 2026

Kode sekuritas: 002972 Nama sekuritas: 科安达 Nomor pengumuman: 2026-010

Shenzhen 科安达 Electronic Technology Co., Ltd.

Tentang Penyimpanan dan Penggunaan Dana yang Dihimpun untuk Tahun 2025

Penjelasan Khusus

Perusahaan dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa catatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan penting.

Berdasarkan “Panduan Pengawasan Perusahaan Terdaftar No. 2 - Pengelolaan dan Penggunaan Dana yang Dihimpun oleh Perusahaan Terdaftar” “Panduan Pengawasan Mandiri Perusahaan Terdaftar di Bursa Saham Shenzhen No. 1 - Operasi yang Terstandarisasi untuk Perusahaan yang Terdaftar di Main Board” dan ketentuan format terkait, Shenzhen 科安达 Electronic Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) menyusun laporan khusus tentang penyimpanan dan penggunaan dana yang dihimpun hingga 31 Desember 2025 sebagai berikut:

I. Informasi Dasar Dana yang Dihimpun

1. Jumlah dana yang dihimpun, waktu penerimaan dana

Berdasarkan surat persetujuan “No. [2019] 2270” dari Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok, “Persetujuan untuk menerbitkan saham perdana publik oleh Shenzhen 科安达 Electronic Technology Co., Ltd.”, perusahaan telah menerbitkan 4.408 juta saham biasa (A-shares) dengan harga 11,49 yuan per saham pada 27 Desember 2019. Total dana yang dihimpun mencapai 506.479.200,00 yuan, setelah dikurangi berbagai biaya penerbitan sebesar 51.989.200,00 yuan, jumlah bersih dana yang dihimpun adalah 454.490.000,00 yuan. Penerimaan dana yang dihimpun telah diverifikasi oleh 众华会计师事务所 (persekutuan umum khusus) dan dikeluarkan laporan verifikasi 众会字 [2019] 7805.

2. Jumlah penggunaan dana yang dihimpun dan sisa saldo untuk tahun 2025

Hingga 31 Desember 2025, jumlah penggunaan dana yang dihimpun dan saldo adalah sebagai berikut:

■

II. Penyimpanan dan Pengelolaan Dana yang Dihimpun

Untuk menstandarkan pengelolaan dan penggunaan dana yang dihimpun serta melindungi kepentingan investor, perusahaan sesuai dengan “Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok”, “Aturan Pendaftaran Saham Bursa Saham Shenzhen” dan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, telah menyusun “Aturan Pengelolaan Dana yang Dihimpun” (selanjutnya disebut “Aturan Manajemen”), yang menerapkan sistem penyimpanan dana dalam rekening khusus. Hingga 31 Desember 2025, saldo rekening khusus untuk penyimpanan dana yang dihimpun adalah sebagai berikut:

■

Setelah penerimaan dana yang dihimpun, perusahaan berdasarkan “Aturan Pendaftaran Saham Bursa Saham Shenzhen”, “Panduan Pengawasan Mandiri Perusahaan Terdaftar di Bursa Saham Shenzhen No. 1 - Operasi yang Terstandarisasi untuk Perusahaan yang Terdaftar di Main Board” dan “Aturan Pengelolaan Dana yang Dihimpun” serta ketentuan lainnya, telah menandatangani “Perjanjian Pengawasan Tiga Pihak untuk Dana yang Dihimpun” dengan enam bank termasuk Bank Ping An cabang Shenzhen, Bank Perdagangan dan Investasi cabang Shenzhen, Bank Industri dan Perdagangan cabang Shenzhen, Bank Konstruksi cabang Shenzhen, Bank Perdagangan dan Investasi cabang Shenzhen dan Bank Chengdu cabang Jin Niu, untuk memperkuat prosedur pengawasan penggunaan dana yang dihimpun.

Pada 3 Juni 2020, Rapat Dewan Direksi Kelima 2020 dan Rapat Pengawas Kelima 2020 telah menyetujui usulan “Penambahan Lokasi Pelaksanaan Proyek yang Dihimpun” dan “Penggunaan Dana yang Dihimpun untuk Meningkatkan Modal di Anak Perusahaan Penuh, Zhuhai 科安达 Technology Development Co., Ltd.”, yang menyetujui penambahan lokasi pelaksanaan proyek yang dihimpun dan menggunakan dana yang dihimpun untuk meningkatkan modal di anak perusahaan. Para Direktur Independen dan lembaga penjamin memberikan pendapat pemeriksaan dan menyetujui penambahan lokasi pelaksanaan proyek yang dihimpun dan penggunaan dana yang dihimpun untuk meningkatkan modal di anak perusahaan. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek yang dihimpun, anak perusahaan penuh Zhuhai 科安达 Technology Development Co., Ltd. telah membuka rekening khusus penyimpanan dana yang dihimpun di Bank Ping An cabang Shenzhen Futian dan Bank Perdagangan dan Investasi cabang Shenzhen.

Pada 12 Juli 2021, Rapat Dewan Direksi Kelima 2021 dan Rapat Pengawas Keempat 2021 telah menyetujui usulan “Menambah Entitas Pelaksana Proyek yang Dihimpun, Lokasi Pelaksanaan dan Menggunakan Sebagian Dana yang Dihimpun untuk Meningkatkan Modal Registrasi di Anak Perusahaan” dan “Usulan Penambahan Rekening Khusus Dana yang Dihimpun”, yang menyetujui menambah 成都 科安达 Intelligent Rail Transit Co., Ltd. (selanjutnya disebut “成都 科安达”) sebagai entitas pelaksana untuk proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” dan lokasi baru proyek tersebut di Chengdu. Dana yang dihimpun untuk proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” akan digunakan untuk meningkatkan modal registrasi sebesar 50 juta yuan pada entitas pelaksana proyek tersebut. Direktur Independen dan lembaga penjamin memberikan pendapat pemeriksaan yang menyetujui usulan ini. Rapat Umum Pemegang Saham pertama 2021 pada 28 Juli 2021 menyetujui usulan ini. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek yang dihimpun, anak perusahaan penuh 成都 科安达 Intelligent Rail Transit Co., Ltd. telah membuka rekening khusus penyimpanan dana yang dihimpun di Bank Chengdu cabang Jin Niu.

Pada 26 April 2023, Rapat Dewan Direksi Keenam 2023 dan Rapat Pengawas Keenam 2023 telah menyetujui usulan “Penyelesaian Proyek Investasi Dana yang Dihimpun dan Menyediakan Dana Cadangan untuk Modal Kerja Permanen”, mengingat bahwa proyek “Pembangunan Jaringan Pemasaran” telah mencapai kondisi dapat digunakan, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana, perusahaan akan menggunakan dana cadangan dari proyek yang dihimpun untuk permanen menggantikan modal kerja, digunakan untuk operasi sehari-hari.

Pada 25 Agustus 2023, Rapat Dewan Direksi Keenam 2023 dan Rapat Pengawas Keenam 2023 telah menyetujui usulan “Penyelesaian Proyek Investasi Dana yang Dihimpun dan Menyediakan Dana Cadangan untuk Modal Kerja Permanen”, Rapat Umum Pemegang Saham pertama 2023 pada 14 September menyetujui usulan bahwa proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan Diagnostik Pintar untuk Transportasi Rel” akan diselesaikan, dan dana cadangan dari proyek tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semua Direktur Independen memberikan pendapat persetujuan yang jelas tentang masalah ini, dan lembaga penjamin telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

Mengingat dana yang digunakan untuk “menyediakan modal kerja”, “proyek pembangunan jaringan pemasaran” dan “proyek pengembangan sistem pemantauan diagnostik pintar untuk transportasi rel” telah digunakan sepenuhnya, rekening khusus untuk penyimpanan dana tersebut telah tidak digunakan lagi, untuk memudahkan pengelolaan rekening bank dan mengurangi biaya pengelolaan, perusahaan telah membatalkan rekening khusus untuk dana tersebut pada tahun 2022 dan 2023.

Pada 9 Desember 2024, Rapat Dewan Direksi Keenam 2024 dan Rapat Pengawas Keempat 2024, serta Rapat Umum Pemegang Saham kedua 2024 pada 26 Desember, telah menyetujui usulan “Perubahan Penggunaan Sebagian Dana yang Dihimpun untuk Melaksanakan Proyek Baru dan Perpanjangan Proyek yang Dihimpun”, berdasarkan prinsip memaksimalkan manfaat perusahaan dan kepentingan pemegang saham, setelah penelitian dan diskusi yang cermat oleh manajemen perusahaan, perusahaan berencana untuk mengubah sebagian penggunaan dana yang dihimpun, untuk menggunakan sebagian dana yang dihimpun untuk proyek “Pengembangan Sensor Cerdas Generasi Baru”, dan memperpanjang tenggat waktu proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” dan “Pusat Pengujian Produk” hingga 31 Desember 2025. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek baru yang dihimpun, pada 14 Januari 2025, perusahaan menandatangani perjanjian pengawasan tiga pihak dengan Bank Ping An cabang Shenzhen dan Longcheng Securities Co., Ltd., dan membuka rekening khusus penyimpanan dana yang dihimpun pada 3 Januari 2025 di Bank Ping An cabang Shenzhen Futian. Lembaga penjamin telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

Pada 8 Desember 2025, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi Keenam 2025 dan Rapat Komite Audit Keenam 2025, serta telah menyetujui usulan “Perpanjangan Beberapa Proyek Dana yang Dihimpun”, menyetujui bahwa proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” dan “Pusat Pengujian Produk” akan diperpanjang hingga 31 Desember 2026, dan proyek “Pengembangan Sensor Cerdas Generasi Baru” akan diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Lembaga penjamin telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

III. Penggunaan Dana yang Dihimpun Tahun Ini

Perusahaan pada 9 Desember 2024 mengadakan Rapat Dewan Direksi Keenam 2024 dan Rapat Pengawas Keempat 2024, serta telah menyetujui usulan “Penggunaan Dana yang Dihimpun yang Tidak Terpakai dan Dana Sendiri untuk Manajemen Kas”. Menyetujui perusahaan untuk menggunakan dana yang tidak terpakai tidak melebihi 160 juta yuan (termasuk jumlah ini) dari dana yang dihimpun dan tidak melebihi 350 juta yuan (termasuk jumlah ini) dari dana sendiri untuk manajemen kas, jumlah tersebut berlaku selama 12 bulan setelah disetujui oleh Dewan Direksi, dan dapat digunakan secara bergulir dalam batasan jumlah dan waktu yang disebutkan sebelumnya. Setelah manajemen kas dana yang tidak terpakai berakhir, dana tersebut akan segera dikembalikan ke rekening khusus dana yang dihimpun. Dewan Direksi memberikan wewenang kepada Ketua Dewan atau orang yang diberi wewenang oleh Ketua untuk menandatangani dokumen kontrak terkait dalam batasan jumlah yang disebutkan. Lembaga penjamin telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

Pada 8 Desember 2025, Rapat Dewan Direksi Keenam 2025 dan Rapat Komite Audit Keenam 2025, telah menyetujui usulan “Penggunaan Dana yang Dihimpun yang Tidak Terpakai dan Dana Sendiri untuk Manajemen Kas”. Menyetujui perusahaan untuk menggunakan dana yang tidak terpakai tidak melebihi 150 juta yuan (termasuk jumlah ini) dari dana yang dihimpun dan tidak melebihi 350 juta yuan (termasuk jumlah ini) dari dana sendiri untuk manajemen kas, jumlah tersebut berlaku selama 12 bulan setelah disetujui oleh Dewan Direksi, dan dapat digunakan secara bergulir dalam batasan jumlah dan waktu yang disebutkan sebelumnya. Setelah manajemen kas dana yang tidak terpakai berakhir, dana tersebut akan segera dikembalikan ke rekening khusus dana yang dihimpun. Selain itu, Dewan Direksi memberikan wewenang kepada Ketua Dewan atau orang yang diberi wewenang oleh Ketua untuk menandatangani dokumen kontrak terkait dalam batasan jumlah yang disebutkan. Lembaga penjamin telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

Hingga 31 Desember 2025, dana yang digunakan untuk manajemen kas dari dana yang dihimpun yang belum jatuh tempo adalah 25.000.000 yuan.

Hingga 31 Desember 2025, penggunaan dana yang dihimpun dapat dilihat pada lampiran 1: Tabel Perbandingan Penggunaan Dana yang Dihimpun.

IV. Penggunaan Dana yang Dihimpun untuk Proyek Investasi yang Berubah

Pada 12 Juli 2021, perusahaan telah menyetujui usulan “Menambah Entitas Pelaksana Proyek yang Dihimpun, Lokasi Pelaksanaan dan Menggunakan Sebagian Dana yang Dihimpun untuk Meningkatkan Modal Registrasi di Anak Perusahaan” dan “Usulan Penambahan Rekening Khusus Dana yang Dihimpun”, yang menyetujui penambahan 成都 科安达 Intelligent Rail Transit Co., Ltd. (selanjutnya disebut “成都 科安达”) sebagai entitas pelaksana untuk proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” dan lokasi baru proyek tersebut di Chengdu. Dana yang dihimpun untuk proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” digunakan untuk meningkatkan modal registrasi sebesar 50 juta yuan pada entitas pelaksana proyek tersebut. Direktur Independen dan lembaga penjamin memberikan pendapat pemeriksaan yang menyetujui usulan ini. Rapat Umum Pemegang Saham pertama 2021 pada 28 Juli 2021 menyetujui usulan ini. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek yang dihimpun, anak perusahaan penuh 成都 科安达 Intelligent Rail Transit Co., Ltd. telah membuka rekening khusus penyimpanan dana yang dihimpun di Bank Chengdu cabang Jin Niu.

Perusahaan pada 9 Desember 2024 mengadakan Rapat Dewan Direksi Keenam 2024 dan Rapat Pengawas Keempat 2024, dan telah menyetujui usulan “Perubahan Penggunaan Sebagian Dana yang Dihimpun untuk Melaksanakan Proyek Baru dan Perpanjangan Proyek yang Dihimpun”, menyetujui perusahaan untuk mengubah sebagian penggunaan dana yang dihimpun, menggunakan dana yang dihimpun 60 juta yuan untuk melaksanakan proyek baru “Pengembangan Sensor Cerdas Generasi Baru”, dan memperpanjang proyek “Konstruksi Basis Produksi Otomatis” dan “Pusat Pengujian Produk” hingga 31 Desember 2025. Lembaga penjamin telah memberikan pendapat persetujuan yang jelas tentang masalah ini. Masalah ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham kedua 26 Desember 2024. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek baru yang dihimpun, perusahaan pada 14 Januari 2025 telah menandatangani perjanjian pengawasan tiga pihak dengan Bank Ping An cabang Shenzhen dan Longcheng Securities Co., Ltd., serta membuka rekening khusus penyimpanan dana yang dihimpun.

Detail tentang pengubahan penggunaan dana proyek investasi dihimpun dapat dilihat pada lampiran 2: Tabel Pengubahan Proyek Investasi Dana yang Dihimpun.

V. Penggunaan Dana Cadangan yang Dihimpun

Pada 26 April 2023, Rapat Dewan Direksi Keenam 2023 dan Rapat Pengawas Keenam 2023 telah menyetujui usulan “Penyelesaian Proyek Investasi Dana yang Dihimpun dan Menyediakan Dana Cadangan untuk Modal Kerja Permanen”, mengingat bahwa proyek “Pembangunan Jaringan Pemasaran” telah mencapai kondisi dapat digunakan, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana, perusahaan akan menggunakan dana cadangan dari proyek yang dihimpun untuk permanen menggantikan modal kerja, digunakan untuk operasi sehari-hari.

Pada 25 Agustus 2023, Rapat Dewan Direksi Keenam 2023 dan Rapat Pengawas Keenam 2023 telah menyetujui usulan “Penyelesaian Proyek Investasi Dana yang Dihimpun dan Menyediakan Dana Cadangan untuk Modal Kerja Permanen”, Rapat Umum Pemegang Saham pertama 2023 pada 14 September menyetujui usulan bahwa proyek “Pengembangan Sistem Pemantauan Diagnostik Pintar untuk Transportasi Rel” akan diselesaikan, dan dana cadangan dari proyek tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semua Direktur Independen memberikan pendapat persetujuan yang jelas tentang masalah ini, dan lembaga penjamin telah mengeluarkan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

VI. Masalah yang Ada dalam Penggunaan dan Pengungkapan Dana yang Dihimpun

Berdasarkan situasi pelaksanaan proyek yang dihimpun, untuk memastikan kelancaran proyek, pada tahun 2025 perusahaan menggunakan dana sendiri sebesar 7.038.500 yuan untuk proyek “Pengembangan Sensor Cerdas Generasi Baru”, dan kemudian menggunakan dana yang dihimpun untuk menggantinya; pada 25 Maret 2026, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi Keenam 2026 dan telah menyetujui usulan “Menggunakan Dana yang Dihimpun untuk Mengganti Dana Sendiri yang Telah Dihabiskan untuk Proyek yang Dihimpun”, mengonfirmasi penggunaan dana yang dihimpun sebesar 7.038.500 yuan untuk mengganti dana sendiri yang telah dibayarkan sebelumnya untuk proyek “Pengembangan Sensor Cerdas Generasi Baru”. Lembaga penjamin telah memberikan opini pemeriksaan tanpa keberatan mengenai masalah ini.

Informasi terkait penggunaan dana yang dihimpun yang telah diungkapkan oleh perusahaan adalah tepat waktu, benar, akurat, dan lengkap, serta tidak