Proteger a segurança do ativo Web3: Avaliação de risco do projeto e rastreamento de fundos
Com o desenvolvimento vigoroso da tecnologia blockchain, os projetos Web3 também estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados utilizam propaganda enganosa e marketing excessivo para atrair investidores. Eles podem prometer altos retornos, publicar anúncios extravagantes, inventar dados e antecedentes falsos para enganar a confiança dos investidores. Uma vez que os investidores acreditem nessas propagandas falsas, isso pode levar a perdas significativas.
Ainda mais, certos projetos ruins podem manipular o mercado de criptomoedas durante as quedas, forçando os investidores a venderem suas posições para limitar perdas, obtendo assim lucros enormes. Este tipo de comportamento não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam abrangentemente os projetos Web3, identificam riscos potenciais e ajudam os investidores a rastrear o fluxo de capital.
Métodos de Avaliação de Risco de Projetos Web3
A avaliação de riscos geralmente é realizada a partir de duas direções: on-chain e off-chain, envolvendo várias diretrizes. A avaliação on-chain pode incluir 17 diretrizes, enquanto a avaliação off-chain inclui 9 diretrizes, com o objetivo de determinar a segurança do projeto de forma abrangente.
Durante o processo de avaliação, a equipe de segurança coletará informações sobre o projeto de forma abrangente, analisará a situação das transações de fundos na cadeia e as informações de promoção do projeto, e determinará se o fluxo de fundos está de acordo com a descrição do documento do projeto. Isso inclui especificamente:
A distribuição do token do projeto está de acordo com a documentação?
A lógica do contrato está de acordo com a documentação do projeto
Existe alguma atividade maliciosa de manipulação de mercado?
Existe abuso de papéis de privilégio de contrato
Análise da linha do tempo das operações oficiais
Se for descoberto que a equipe do projeto realmente obteve lucros ilegais, os investidores podem buscar serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo o montante da transação, horário e outras informações, bem como o fluxo de fundos e o destino das criptomoedas.
Serviço de rastreamento de fundos
O serviço de rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.
rastreamento de fundos de lucro malicioso do projeto
Quando as partes do projeto estiverem suspeitas de lucros maliciosos, é possível rastrear o fluxo de seus fundos e compará-los com os documentos promocionais do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada dos endereços de venda maliciosa, busca-se pistas deixadas pela parte do projeto para ajudar os investidores a recuperar seus fundos.
O processo de rastreamento envolve duas formas: on-chain e off-chain. A análise on-chain é especialmente importante, incluindo a análise de várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Para melhorar a eficiência do rastreamento, é necessário obter o máximo de informações possível, como:
Tempo de participação do usuário no projeto e montante da perda
Nível de compreensão dos usuários sobre as regras do projeto e formas de promoção
O utilizador participa em comunidades relacionadas com o projeto
Os usuários mantêm materiais e documentos de promoção do projeto
O usuário participou da oferta pública do projeto ou da atividade de airdrop
Com o uso de ferramentas profissionais e bibliotecas de etiquetas na blockchain, é possível rapidamente organizar informações sobre a origem das taxas, saldo de endereços e hábitos de transação. Através da análise de rastreamento em níveis, é possível entender a origem e o destino dos fundos e os endereços de transação, traçando uma cadeia de fundos completa, realizando perfis de endereços na blockchain e identificando as pessoas-chave.
rastreamento de roubo de fundos
Quando os usuários ou a equipe do projeto enfrentam o roubo de fundos, é necessário, em primeiro lugar, confirmar o endereço, o montante e o tempo do roubo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço relevante, utilizando a biblioteca de etiquetas para determinar o fluxo de fundos.
Se os fundos entrarem na exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação. Se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e investigação mais aprofundadas para identificar o atacante.
Algumas empresas de segurança possuem capacidades completas de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, pesquisa binária (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.), assim como capacidades tradicionais de segurança web (como testes de penetração, confrontos red-blue, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas no rastreamento de ativos e na atribuição de atacantes.
Conclusão
O serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 visa aumentar a segurança do ecossistema Web3, ajudando os investidores a evitar perdas causadas por investimentos cegos. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores ainda devem manter-se alerta e escolher com cuidado os projetos Web3.
Ao considerar investir em projetos Web3, é aconselhável consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto, aprofundar-se no histórico da equipe do projeto e evitar seguir tendências sem critério. Se, por infelicidade, você for vítima de roubo de fundos, deve procurar imediatamente a ajuda de uma empresa de segurança profissional e recuperar os fundos através de meios legais. Para proteger a segurança do ativo, os investidores devem manter-se sempre alerta e agir com cautela.
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ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
Verdadeira antiguidade luxuosa, os golpistas começaram a puxar o tapete novamente.
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ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
Ser enganado por idiotas de novo com novas estratégias.
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HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
又被 equipa do projeto fazer as pessoas de parvas过了吧
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MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
ser, de acordo com a minha tese sobre vetores de risco memético, ngmi se não houver a devida diligência fr fr
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GasWaster
· 07-27 02:39
lmao gastei mais em txs falhadas do que em investimentos reais... segurança quem?
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TokenStorm
· 07-27 02:29
Fundo Puxar o tapete já tem um novo método de rastreamento? shorting foi embora primeiro.
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WalletWhisperer
· 07-27 02:27
os padrões estatísticos nunca mentem... os fluxos de carteiras dizem tudo, para ser honesto
Guia de segurança do ativo Web3: Avaliação de risco de projeto e rastreamento de fundos na prática
Proteger a segurança do ativo Web3: Avaliação de risco do projeto e rastreamento de fundos
Com o desenvolvimento vigoroso da tecnologia blockchain, os projetos Web3 também estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados utilizam propaganda enganosa e marketing excessivo para atrair investidores. Eles podem prometer altos retornos, publicar anúncios extravagantes, inventar dados e antecedentes falsos para enganar a confiança dos investidores. Uma vez que os investidores acreditem nessas propagandas falsas, isso pode levar a perdas significativas.
Ainda mais, certos projetos ruins podem manipular o mercado de criptomoedas durante as quedas, forçando os investidores a venderem suas posições para limitar perdas, obtendo assim lucros enormes. Este tipo de comportamento não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para enfrentar esses riscos, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco de projetos Web3. Esses serviços avaliam abrangentemente os projetos Web3, identificam riscos potenciais e ajudam os investidores a rastrear o fluxo de capital.
Métodos de Avaliação de Risco de Projetos Web3
A avaliação de riscos geralmente é realizada a partir de duas direções: on-chain e off-chain, envolvendo várias diretrizes. A avaliação on-chain pode incluir 17 diretrizes, enquanto a avaliação off-chain inclui 9 diretrizes, com o objetivo de determinar a segurança do projeto de forma abrangente.
Durante o processo de avaliação, a equipe de segurança coletará informações sobre o projeto de forma abrangente, analisará a situação das transações de fundos na cadeia e as informações de promoção do projeto, e determinará se o fluxo de fundos está de acordo com a descrição do documento do projeto. Isso inclui especificamente:
Se for descoberto que a equipe do projeto realmente obteve lucros ilegais, os investidores podem buscar serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo o montante da transação, horário e outras informações, bem como o fluxo de fundos e o destino das criptomoedas.
Serviço de rastreamento de fundos
O serviço de rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por projetos e rastreamento de fundos roubados.
rastreamento de fundos de lucro malicioso do projeto
Quando as partes do projeto estiverem suspeitas de lucros maliciosos, é possível rastrear o fluxo de seus fundos e compará-los com os documentos promocionais do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada dos endereços de venda maliciosa, busca-se pistas deixadas pela parte do projeto para ajudar os investidores a recuperar seus fundos.
O processo de rastreamento envolve duas formas: on-chain e off-chain. A análise on-chain é especialmente importante, incluindo a análise de várias situações de fluxo de fundos, como a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Para melhorar a eficiência do rastreamento, é necessário obter o máximo de informações possível, como:
Com o uso de ferramentas profissionais e bibliotecas de etiquetas na blockchain, é possível rapidamente organizar informações sobre a origem das taxas, saldo de endereços e hábitos de transação. Através da análise de rastreamento em níveis, é possível entender a origem e o destino dos fundos e os endereços de transação, traçando uma cadeia de fundos completa, realizando perfis de endereços na blockchain e identificando as pessoas-chave.
rastreamento de roubo de fundos
Quando os usuários ou a equipe do projeto enfrentam o roubo de fundos, é necessário, em primeiro lugar, confirmar o endereço, o montante e o tempo do roubo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorar o endereço relevante, utilizando a biblioteca de etiquetas para determinar o fluxo de fundos.
Se os fundos entrarem na exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação. Se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e investigação mais aprofundadas para identificar o atacante.
Algumas empresas de segurança possuem capacidades completas de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, pesquisa binária (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.), assim como capacidades tradicionais de segurança web (como testes de penetração, confrontos red-blue, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens significativas no rastreamento de ativos e na atribuição de atacantes.
Conclusão
O serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 visa aumentar a segurança do ecossistema Web3, ajudando os investidores a evitar perdas causadas por investimentos cegos. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores ainda devem manter-se alerta e escolher com cuidado os projetos Web3.
Ao considerar investir em projetos Web3, é aconselhável consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto, aprofundar-se no histórico da equipe do projeto e evitar seguir tendências sem critério. Se, por infelicidade, você for vítima de roubo de fundos, deve procurar imediatamente a ajuda de uma empresa de segurança profissional e recuperar os fundos através de meios legais. Para proteger a segurança do ativo, os investidores devem manter-se sempre alerta e agir com cautela.