"Quando a ferramenta KYT se torna um 'sistema zumbi': o que você pensa que é conformidade, na verdade é uma armadilha" (autor: Aiying AML Peter) Os insiders sabem que existem dois tipos de conformidade, uma é para os reguladores, a outra é a que realmente funciona; a primeira é chamada de "teatro de conformidade" (Compliance Theater), e a segunda é a gestão de risco com ferramentas reais; uma sistema KYT eficaz, uma de suas habilidades centrais é identificar "anomalias" - ou seja, transações que se desviam do padrão normal de comportamento do cliente; neste tempo em que a tecnologia do crime organizado e a inovação financeira estão evoluindo em sincronia, depender de uma única ferramenta para monitoramento KYT é como correr nu em um campo de batalha cheio de balas, os criminosos agora possuem um arsenal sem precedentes - scripts automatizados, pontes de cadeia cruzada, moeda de privacidade, protocolo de mistura DeFi. Leia mais: