Recentemente, Sichuan Nanchong desmantelou um grupo especializado em lavar dinheiro com moeda virtual.

A polícia prendeu 5 pessoas desta vez, sendo os líderes Wang e Li. Este grupo tem um esquema bastante maduro: primeiro usam o pretexto de "contratações de altos salários" para enganar as pessoas, na verdade estão à procura de alguém que forneça contas bancárias para serem "mulas de cartão". O que fazem depois de receber os cartões? Ajudam grupos de fraude no exterior e plataformas de jogo a transferir e lavar dinheiro, e por fim, fazem a divisão dos lucros com moeda virtual.

Todo o processo está interligado — dinheiro sujo a entrar, recebimento pelo intermediário, moeda virtual a ser retirada. Este modelo de "corte" já não é novidade no círculo das atividades ilícitas, mas a formação de uma cadeia tão completa indica que a cadeia de indústria por trás é bastante madura.

Lembre-se: não empreste seu cartão apenas por causa de um "salário alto", se acontecer algo, não será tão simples quanto uma multa. A moeda virtual em si não tem problema, mas quando essas pessoas a usam como ferramenta de lavagem de dinheiro, a regulamentação certamente ficará cada vez mais rígida.