No contexto do rápido desenvolvimento da tecnologia Blockchain, as atividades criminosas relacionadas com Moeda virtual estão a aumentar, com casos frequentes que vão desde fraudes a Lavagem de dinheiro, causando grandes perdas aos investidores globais, destacando a urgência de reforçar a regulamentação e a proteção dos investidores.

Recentemente, vários casos típicos de fraudes chamaram a atenção. No distrito de Minhang, em Xangai, um grupo criminoso emitiu uma suposta "moeda GDFC" sem valor, conseguindo enganar mais de 35 milhões de yuan e depois fugindo. No caso do condado de Yunmeng, em Hubei, os criminosos usaram habilmente o pretexto de auditoria de segurança para manipular secretamente o preço da moeda virtual, levando 103 investidores a perderem até 77,76 milhões de yuan. Essas fraudes, sem exceção, exploraram a falta de conhecimento dos investidores sobre a tecnologia Blockchain e a busca cega por altos retornos.

Mais preocupante é que a moeda virtual está se tornando uma nova ferramenta para a lavagem de dinheiro. Em um caso em Dalian, Liaoning, o principal criminoso, após arrecadar ilegalmente 21,4 bilhões de yuan, instruiu outras pessoas a comprar grandes quantidades de moeda virtual e transferir fundos por meio de métodos complexos, expondo plenamente os riscos potenciais da moeda virtual em transações anônimas transfronteiriças.

Em todo o mundo, as perdas causadas por crimes relacionados com moeda virtual estão a aumentar drasticamente. Segundo um relatório da Hacken, no primeiro semestre de 2025, as perdas no setor de moedas já superaram 3,1 mil milhões de dólares, muito acima do nível total de 2024. Dados de outra instituição, a CertiK, também mostram que as perdas relacionadas atingiram 2,47 mil milhões de dólares, principalmente devido a falhas de controlo de acesso e contratos inteligentes. Perante esta situação grave, as autoridades reguladoras de vários países estão a intensificar os seus esforços de combate. Por exemplo, os EUA impuseram recentemente sanções à empresa Funnull das Filipinas e aos seus gestores, cujas fraudes resultaram em perdas superiores a 200 milhões de dólares para investidores americanos.

Neste contexto, a proteção dos investidores torna-se especialmente importante. Os órgãos reguladores financeiros em várias partes do mundo emitiram avisos, alertando os investidores a estarem atentos às tentações de altos juros e a abordarem com cautela os investimentos em moeda virtual. Com as táticas criminosas em constante evolução, tanto os órgãos reguladores quanto os investidores precisam aumentar a vigilância e fortalecer o aprendizado sobre conhecimento relacionado a blockchain e moeda virtual, para lidar melhor com os desafios deste campo emergente.