Catorze homens, incluindo oficiais de polícia seniores e um ex-legislador, receberam penas de prisão perpétua em um caso de extorsão de Bitcoin.
A vítima Shailesh Bhatt foi sequestrada e forçada a transferir 34 Bitcoin após exigências de resgate.
Bhatt enfrenta acusações separadas por sequestrar promotores do BitConnect e extorquir criptomoedas e dinheiro.
Um tribunal indiano anti-corrupção condenou 14 homens a prisão perpétua pelos seus papéis em um esquema de sequestro e extorsão de 2018 que visava um empresário por suas posses de criptomoeda. A decisão, confirmada por um relatório local e proferida em Ahmedabad pelo Juiz Especial B.B. Jadav, implicou oficiais da polícia de alta patente e um ex-legislador, sublinhando um dos casos criminais relacionados com criptomoeda mais conhecidos da Índia.
Altos Funcionários Entre os Condenados
Entre os condenados estavam 11 oficiais de polícia, incluindo o ex-superintendente da polícia do distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, um ex-Membro da Assembleia Legislativa de Gujarat, também foi condenado. As autoridades acusaram o grupo ao abrigo do Código Penal Indiano por sequestro, extorsão e conspiração, bem como por leis de corrupção por abuso de cargo público.
Kotadiya tinha escapado à prisão durante meses antes da sua captura em setembro de 2018. A sua condenação fechou um dos capítulos mais longos da investigação, que atraiu a atenção nacional devido ao envolvimento de oficiais da polícia em serviço.
Sequestro e Demandas de Extorsão
De acordo com as conclusões do tribunal, o reclamante Shailesh Bhatt foi sequestrado no dia 9 de fevereiro de 2018, após ser atraído para um posto de gasolina. Homens que se faziam passar por agentes da Central Bureau of Investigation interceptaram-no e transportaram-no para uma quinta. Uma vez detido, Bhatt foi ameaçado à força de arma e ordenado a cumprir com os pedidos de resgate.
Os sequestradores inicialmente exigiram 176 Bitcoin e mais ₹32 crore em dinheiro, avaliados em $3.6 milhões na época. As negociações reduziram a demanda para 34 Bitcoin, no valor de cerca de $150,000, que Bhatt transferiu para o grupo. Um plano separado para entregar dinheiro falhou depois que um mensageiro suspeitou de engano e reteve o pagamento.
Evidência e Testemunhos de Testemunhas
A acusação chamou 172 testemunhas no julgamento, incluindo funcionários bancários que investigavam transferências financeiras e especialistas em forense digital. Muitos dos agentes da polícia que desempenharam um papel no rapto tornaram-se aprovedores mais tarde. No entanto, 92 testemunhas retrataram ou mudaram as suas declarações anteriores, o que levanta preocupações de intimidação.
O juiz Jadav emitiu notificações de perjúrio a 25 testemunhas hostis durante a sentença. O depoimento detalhado e as evidências forenses permitiram ao tribunal condenar apesar de retratações significativas. Enquanto Bhatt atuou como queixoso neste caso, ele enfrenta acusações criminais em processos separados. As autoridades acusaram-no de sequestrar dois promotores do BitConnect e extorquir 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin e ₹14,5 crore em dinheiro. A Direção de Execução da Índia prendeu-o em 13 de agosto de 2024, sob acusações que incluem lavagem de dinheiro e sequestro. O caso separado de Bhatt continua nos tribunais indianos, deixando a circunstância incomum onde uma vítima em um esquema de extorsão cripto também é acusada de orquestrar outro.
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14 Sentenciados à Prisão Perpétua em Caso de Extorsão de Bitcoin na Índia
Catorze homens, incluindo oficiais de polícia seniores e um ex-legislador, receberam penas de prisão perpétua em um caso de extorsão de Bitcoin.
A vítima Shailesh Bhatt foi sequestrada e forçada a transferir 34 Bitcoin após exigências de resgate.
Bhatt enfrenta acusações separadas por sequestrar promotores do BitConnect e extorquir criptomoedas e dinheiro.
Um tribunal indiano anti-corrupção condenou 14 homens a prisão perpétua pelos seus papéis em um esquema de sequestro e extorsão de 2018 que visava um empresário por suas posses de criptomoeda. A decisão, confirmada por um relatório local e proferida em Ahmedabad pelo Juiz Especial B.B. Jadav, implicou oficiais da polícia de alta patente e um ex-legislador, sublinhando um dos casos criminais relacionados com criptomoeda mais conhecidos da Índia.
Altos Funcionários Entre os Condenados
Entre os condenados estavam 11 oficiais de polícia, incluindo o ex-superintendente da polícia do distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, um ex-Membro da Assembleia Legislativa de Gujarat, também foi condenado. As autoridades acusaram o grupo ao abrigo do Código Penal Indiano por sequestro, extorsão e conspiração, bem como por leis de corrupção por abuso de cargo público.
Kotadiya tinha escapado à prisão durante meses antes da sua captura em setembro de 2018. A sua condenação fechou um dos capítulos mais longos da investigação, que atraiu a atenção nacional devido ao envolvimento de oficiais da polícia em serviço.
Sequestro e Demandas de Extorsão
De acordo com as conclusões do tribunal, o reclamante Shailesh Bhatt foi sequestrado no dia 9 de fevereiro de 2018, após ser atraído para um posto de gasolina. Homens que se faziam passar por agentes da Central Bureau of Investigation interceptaram-no e transportaram-no para uma quinta. Uma vez detido, Bhatt foi ameaçado à força de arma e ordenado a cumprir com os pedidos de resgate.
Os sequestradores inicialmente exigiram 176 Bitcoin e mais ₹32 crore em dinheiro, avaliados em $3.6 milhões na época. As negociações reduziram a demanda para 34 Bitcoin, no valor de cerca de $150,000, que Bhatt transferiu para o grupo. Um plano separado para entregar dinheiro falhou depois que um mensageiro suspeitou de engano e reteve o pagamento.
Evidência e Testemunhos de Testemunhas
A acusação chamou 172 testemunhas no julgamento, incluindo funcionários bancários que investigavam transferências financeiras e especialistas em forense digital. Muitos dos agentes da polícia que desempenharam um papel no rapto tornaram-se aprovedores mais tarde. No entanto, 92 testemunhas retrataram ou mudaram as suas declarações anteriores, o que levanta preocupações de intimidação.
O juiz Jadav emitiu notificações de perjúrio a 25 testemunhas hostis durante a sentença. O depoimento detalhado e as evidências forenses permitiram ao tribunal condenar apesar de retratações significativas. Enquanto Bhatt atuou como queixoso neste caso, ele enfrenta acusações criminais em processos separados. As autoridades acusaram-no de sequestrar dois promotores do BitConnect e extorquir 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin e ₹14,5 crore em dinheiro. A Direção de Execução da Índia prendeu-o em 13 de agosto de 2024, sob acusações que incluem lavagem de dinheiro e sequestro. O caso separado de Bhatt continua nos tribunais indianos, deixando a circunstância incomum onde uma vítima em um esquema de extorsão cripto também é acusada de orquestrar outro.