【Bloco de Lei】No dia 2 de setembro, entre maio e agosto de 2023, Li e outros, sob o pretexto da emissão de uma certa moeda virtual, construíram um mecanismo de recompensas em camadas baseado em relações de convite, formaram grupos através de plataformas sociais, realizaram promoções online e offline, e fizeram publicidade ao público em geral, induzindo os participantes a obter qualificação de adesão através da compra de moeda virtual, stake de ativos, leilão de cartões virtuais, entre outros, e obtendo reembolso com base no número de linhas de baixo desenvolvidas. Até outubro de 2023, quando o caso foi descoberto, a organização já havia desenvolvido vários níveis, absorvendo fundos que equivalem a mais de 20 milhões de RMB.
O Ministério Público da cidade de Shishi, na província de Fujian, revisou e determinou que, embora a organização utilize conceitos emergentes como moeda virtual e NFT para se disfarçar, seu modelo de operação ainda se enquadra nos crimes de organização e liderança de atividades de pirâmide, conforme estipulado pelo Código Penal da República Popular da China: em primeiro lugar, o projeto estabelece uma "taxa de entrada" disfarçada ao exigir a compra de moeda virtual e a participação em investimentos privados em ativos virtuais como condição para se juntar e desenvolver outros; em segundo lugar, estabelece relações claras de hierarquia e estrutura, usando o número de pessoal desenvolvido e o desempenho dos níveis inferiores como base para remuneração e retorno; em terceiro lugar, não há atividades comerciais reais ou fontes de receita sustentáveis, e a movimentação de fundos depende do pagamento de benefícios anteriores com o capital dos novos membros, apresentando características óbvias de fraude.
Li e outros manipularam os parâmetros de fundo e intervieram artificialmente nas chamadas "probabilidades de síntese" e "mecanismo de liberação", criando uma ilusão de lucro, levando os participantes a investir continuamente e desenvolver linhas de baixo, caracterizando uma utilização de conceitos de nova tecnologia para encobrir crimes de pirâmide tradicionais, infringindo gravemente os direitos de propriedade da população e perturbando a ordem econômica e social.
Em junho de 2024, o Ministério Público da cidade de Shishi apresentou uma acusação judicial contra os membros do grupo. Em dezembro de 2024, o tribunal de primeira instância condenou quatro réus a penas de prisão que variavam de seis anos e seis meses a três anos por organizar e liderar atividades de pirâmide, além de aplicar multas e confiscar os lucros ilícitos. Após os réus interporam recurso, em julho de 2025, o tribunal de segunda instância decidiu rejeitar o recurso e manter a decisão original.
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MEVHunterWang
· 14h atrás
Os golpistas também estão tão envolvidos?
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ruggedNotShrugged
· 14h atrás
Puxar o tapete aviso Esta técnica é muito antiga
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FastLeaver
· 14h atrás
Dissipou, dissipou, os idiotas já não estão frescos.
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BridgeTrustFund
· 15h atrás
Mais uma vez, o esquema de armadilha para arrecadar dinheiro e fugir.
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ParallelChainMaxi
· 15h atrás
Falar disparates com os olhos abertos a brincar com NFTs
Moeda virtual novo lavar os olhos: caso de pirâmide de 20 milhões de yuan foi considerado culpado
【Bloco de Lei】No dia 2 de setembro, entre maio e agosto de 2023, Li e outros, sob o pretexto da emissão de uma certa moeda virtual, construíram um mecanismo de recompensas em camadas baseado em relações de convite, formaram grupos através de plataformas sociais, realizaram promoções online e offline, e fizeram publicidade ao público em geral, induzindo os participantes a obter qualificação de adesão através da compra de moeda virtual, stake de ativos, leilão de cartões virtuais, entre outros, e obtendo reembolso com base no número de linhas de baixo desenvolvidas. Até outubro de 2023, quando o caso foi descoberto, a organização já havia desenvolvido vários níveis, absorvendo fundos que equivalem a mais de 20 milhões de RMB.
O Ministério Público da cidade de Shishi, na província de Fujian, revisou e determinou que, embora a organização utilize conceitos emergentes como moeda virtual e NFT para se disfarçar, seu modelo de operação ainda se enquadra nos crimes de organização e liderança de atividades de pirâmide, conforme estipulado pelo Código Penal da República Popular da China: em primeiro lugar, o projeto estabelece uma "taxa de entrada" disfarçada ao exigir a compra de moeda virtual e a participação em investimentos privados em ativos virtuais como condição para se juntar e desenvolver outros; em segundo lugar, estabelece relações claras de hierarquia e estrutura, usando o número de pessoal desenvolvido e o desempenho dos níveis inferiores como base para remuneração e retorno; em terceiro lugar, não há atividades comerciais reais ou fontes de receita sustentáveis, e a movimentação de fundos depende do pagamento de benefícios anteriores com o capital dos novos membros, apresentando características óbvias de fraude.
Li e outros manipularam os parâmetros de fundo e intervieram artificialmente nas chamadas "probabilidades de síntese" e "mecanismo de liberação", criando uma ilusão de lucro, levando os participantes a investir continuamente e desenvolver linhas de baixo, caracterizando uma utilização de conceitos de nova tecnologia para encobrir crimes de pirâmide tradicionais, infringindo gravemente os direitos de propriedade da população e perturbando a ordem econômica e social.
Em junho de 2024, o Ministério Público da cidade de Shishi apresentou uma acusação judicial contra os membros do grupo. Em dezembro de 2024, o tribunal de primeira instância condenou quatro réus a penas de prisão que variavam de seis anos e seis meses a três anos por organizar e liderar atividades de pirâmide, além de aplicar multas e confiscar os lucros ilícitos. Após os réus interporam recurso, em julho de 2025, o tribunal de segunda instância decidiu rejeitar o recurso e manter a decisão original.