Nova figura misteriosa baseada em Dubai surge como mentora do colapso da Zondacrypto

Uma figura obscura, acreditada ter realmente dirigido a recentemente falhada bolsa europeia Zondacrypto, está agora supostamente escondida em Dubai.

Perdas diretas do colapso da plataforma de troca de moedas, uma das maiores da sua região, aproximam-se de 100 milhões de dólares, mas o total provavelmente é maior.

O verdadeiro chefe da Zondacrypto identificado na Polónia

O diretor executivo da bolsa de origem polaca Zondacrypto, que sofreu um colapso espetacular no mês passado, tem sido apenas uma figura de fachada.

Isso de acordo com publicações na Polónia, onde a plataforma licenciada em Estónia era o principal local de negociação de ativos digitais até há poucas semanas.

O seu CEO, Przemysław Kral, está desaparecido desde que negou relatos de que as reservas da empresa tinham caído mais de 99% nos últimos meses.

Kral foi inicialmente considerado como tendo fugido para Israel, onde é cidadão, para evitar a extradição. Acontece que ele está agora nos Emirados Árabes Unidos.

Nesta semana, um importante meio de comunicação polaco, Onet Wiadomości, revelou que o gestor oficial da Zonda está em Dubai, juntamente com um homem identificado como Marian W.

Mais conhecido pelo seu apelido Maniek, este foi o principal responsável pelo negócio de criptomoedas, enquanto Kral era apenas um “homem de fachada”, revelou o site.

Ele também foi o verdadeiro criador da bolsa, acrescentou o artigo, citando uma fonte do Ministério Público Nacional da Polónia familiarizada com a investigação em curso.

A plataforma de troca de moedas começou como BitBay em 2014, um fornecedor de serviços de criptomoedas fundado por Sylwester Suszek, que mais tarde a vendeu. O Onet afirma que ele também era uma marioneta.

Maniek apresentou Suszek ao seu amigo, o advogado Przemysław Kral, que rebatizou a bolsa para Zondacrypto quando assumiu a sua gestão em 2021.

Kral então mudou a sede para a Estónia, e a plataforma tem sido operada desde então pela BB Trade, uma entidade registada no Estado báltico.

Suszek desapareceu repentinamente na primavera do ano seguinte. Foi visto pela última vez num depósito de combustível propriedade de Maniek na cidade de Czeladź. Os investigadores polacos suspeitam que ele está morto.

Bolsa polaca gerida de Mónaco com dinheiro russo

Publicações polacas observaram que Marian W., que controlava os fios da Zonda, não é uma figura totalmente nova na saga, que tem vindo a desenrolar-se há meses.

Em janeiro deste ano, o canal TVN24 afirmou que Maniek provavelmente era quem geria o negócio, e que o fazia a partir de Mónaco.

Nesta semana, as autoridades judiciais do Principado iniciaram a sua própria investigação de branqueamento de capitais sobre a empresa, conhecida na cidade-estado pelos seus patrocínios desportivos, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Há também uma ligação russa neste caso. Citando a Agência de Segurança Interna do país (ABW), a Gazeta Wyborcza escreveu recentemente que a Zondacrypto era controlada pela notória gangue de Tambov.

O grupo mafioso de São Petersburgo, um dos mais antigos e maiores da Rússia, supostamente ajudou Sylwester Suszek quando ele enfrentava dificuldades financeiras em 2018 e pagou pela aquisição.

Segundo o diário, os acionistas da Zonda foram apresentados aos russos por um empresário polaco que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.

Esta já não é uma história sobre uma bolsa polaca que colapsou devido à má gestão, comentou o portal Bitcoin.pl, que retransmitiu as descobertas do Onet. Acrescentou:

“É uma história sobre como um homem acusado de liderar um grupo criminoso internacional envolvido no comércio ilegal de combustíveis foi supostamente o cérebro por trás da maior bolsa de criptomoedas da Polónia desde o início.”

Cerca de 30.000 polacos podem ter sido vítimas do colapso, segundo o Ministro da Justiça da Polónia, Waldemar Żurek, que chamou a Zonda de “esquema pirâmide”.

Estimativas preliminares sugerem que as perdas totalizam pelo menos 350 milhões de zloty (mais de 97 milhões de dólares no momento da redação), mas o total provavelmente é muito maior.

Isto não inclui 4.500 BTC numa carteira, cujo acesso foi perdido quando Suszek desapareceu, segundo Przemysław Kral, que afirmou nunca ter recebido as chaves.

A Zondacrypto também está no centro de um grande conflito político sobre a regulamentação de criptomoedas entre o governo do Primeiro-Ministro Donald Tusk e o Presidente Karol Nawrocki e seus aliados no parlamento.

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