В Сычуани, Наньчун недавно был раскрыт заговор, специализировавшийся на отмывании денег с помощью виртуальных денег.

Полиция на этот раз арестовала 5 человек, главарями являются Ван и Ли. Эта группа использует довольно зрелую схему: сначала обманывает людей под предлогом «высокооплачиваемой работы», на самом деле ищет людей, которые предоставляют банковские карты в качестве «карточных носителей». Что происходит после получения карты? Они помогают зарубежным мошенническим группам и игорным платформам с переводом и отмыванием денег, а в конце расплачиваются с помощью виртуальных денег.

Весь процесс взаимосвязан — черные деньги поступают, карманники получают деньги, Виртуальные деньги выводятся. Эта модель «переключения» в сером секторе уже не новость, но возможность формирования такой полной цепочки свидетельствует о том, что за ней стоит довольно зрелая индустриальная цепочка.

Напоминаю: не стоит просто так давать в долг карту из-за «высокой зарплаты», если что-то случится, это не будет таким простым, как штраф. Виртуальные деньги сами по себе не проблема, но если их используют эти люди как инструмент для отмывания денег, то контроль однозначно будет ужесточаться.