$TRADOOR Раньше это было делом финансового регулирования, сейчас это многогранная борьба: уголовное расследование + судебное разбирательство + управление сетью + надзор за трансакциями через границу.

Ваша банковская карта, используемая для торговли, может быть подвержена риску контроля, сайты учебных материалов, которые вы просматриваете, могут быть закрыты, а OTC-торговцы, которых вы используете для «перемещения кирпичей», могут подозреваться в уголовных преступлениях.
Одним предложением: от денежного потока до информационного, вся цепочка заблокирована.