Chen Zhi, ortak ve Tayvan'daki BCH gayrimenkulünü yöneten Zhang Gangyao, İngiltere'de Times gazetesine verdiği röportajda haksız yere suçlandığını mı söyledi?

Hong Kong 01 muhabirinin Kamboçya BCH grubunun lideri Chen Zhi'nin uluslararası suç ağına dair süregelen araştırmalarına göre, daha fazla suç faaliyeti açığa çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu büyük kara para imparatorluğunu kontrol eden kişinin geçmişte Tayvan ve Singapur'da “kara para” olaylarıyla karşılaştığı ortaya çıktı. En dikkat çekici olay ise, Tayvan'daki BCH gayrimenkul yatırımlarını yöneten Singapur vatandaşı yönetici Teo Kang Yeow Cliff'in (张刚耀) hikayesidir. Chen Zhi ile neredeyse eşit bir pozisyonda olan bu ortak, şirketin mali akışını çalmakla suçlanıyor ve toplam 900 milyon Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 226 milyon HKD) tutarında parayı zimmete geçirdiği iddia ediliyor. Şu anda Tayvan savcılığı tarafından aranıyor ve nerede olduğu bilinmiyor.

Zhang Gangyao, 2019 yılında Tayvan'da yurt dışı kumar sitesi Dayniu Teknoloji'nin sorumlusuydu. Dayniu'nun yöneticileri hapis cezasına çarptırılmış olmasına rağmen, sorumlu olan Zhang Gangyao Tayvan savcılığı tarafından suçlanmadı ve serbestçe hareket etti. Ancak bu yılın sonunda Chen Zhi ve BCH grubuna ilişkin dava açıldığında, bu kişinin Tayvan'da yıllardır faaliyet gösterdiği ve birçok davaya karıştığı ortaya çıktı.

Daha da abartısı, Zhang Gangyao şu anda Chen Zhi davası nedeniyle Tayvan tarafından arandığında, İngiltere'nin “Times” gazetesine röportaj verebiliyor, kendisinin bir günah keçisi olduğunu ısrarla savunuyor ve Chen Zhi ile çalışırken yaşanan iç meselelerin detaylarını açıklıyor. Suçlamaları grup üst düzey iç mücadelelerine yönlendiriyor ve Chen Zhi'nin avukatı da New York'ta Chen Zhi'nin masum olduğunu ısrarla savunuyor, sanki Tayvan'daki ve dünya genelindeki dolandırıcılık kurbanları yokmuş gibi.

Singapur vatandaşı yönetici 9 milyar kaçırdı, Tayvan arıyor: arkasında çete finansmanı var.

Hong Kong 01 haberine göre, Zhang Gangyao sadece BCH grubundan Tayvan'daki bir şirkete büyük miktarda fon aktarmakla suçlanmakla kalmamış, aynı zamanda Tayvan mafyası “Dört Deniz Mafyası” ile de finansal ilişkileri olduğu iddia edilmiştir. Zhang, sahte kumar platformlarının işletilmesine yardımcı olduğu ve bu sayede kara para aklama amacıyla hareket ettiği belirtiliyor. Tayvan savcıları, bu platformların yurtdışındaki sunucularla çalıştığını ve yerel finans şirketleri aracılığıyla fonların transfer edildiğini ortaya koydu. Bazı fonların Zhang Gangyao tarafından yönlendirildiği ve nihayetinde mafya etkisine aktarıldığı şüphesi var. BCH grubunun Kamboçya'da büyük bir dolandırıcılık alanına karıştığı ortaya çıktıkça, Tayvan'daki finansal izlerin de yavaş yavaş belirmeye başladığı görülüyor.

Singapur'da başka bir üst düzey yönetici de davaya karıştı, aile ofisi yöneticisi 35 milyon Hong Kong Doları'nı zimmetine geçirdi.

Hong Kong 01 araştırması da, Chen Zhi'nin Singapur'daki yakın mali çekirdek içinde aynı şekilde bir iç yağmalama vakası patlak verdiğini gösterdi. Bunlar arasında, Singapur aile ofisi yöneticisi Wong Wai Kay David, 584 bin Singapur doları (yaklaşık 35 milyon Hong Kong doları) kamu fonunu zimmetine geçirmekle suçlandı ve şu anda yetkililer tarafından dava edilmiştir.

İki Singapurlu üst düzey yöneticinin iki farklı yargı yetkisi altında aynı anda başı belaya girmesi, grubun içindeki uzun süreli kara para yönetimindeki karmaşayı mı yansıtıyor? Dışarıdan gözlem sürüyor, ancak yargı kayıtları, BCH grubunun para akışının son derece şeffaf olmadığını gösteriyor; iç mücadeleler ve çıkar çatışmaları artık bir sır olmaktan çıkmış gibi görünüyor.

Zhang Gangyao'nun Tayvan ile ilgili etkinliklerin olayları düzenlemesi

2019: “Yatırım Elçisi” olarak sahneye çıktı

Zhang Gangyao, 2019'da Tayvan'da "Tayvan BCH Gayrimenkul Yatırım Şirketi"ni kurdu ve BCH Grubu'nun Tayvan'daki sorumlu ismi olarak medya röportajı yaptı. O zamanlar Tayvan pazarına güven duyduğunu vurgulayarak, Kamboçya'daki ticari alanlar, konutlar ve tatil köyleri gibi projeleri Tayvan'a getirmek istediğini belirtti. Yüzde 6'ya kadar getiri oranı iddia etti ve düşük giriş eşiği ile birçok yatırımcının ilgisini çekti. Şimdi geriye dönüp bakıldığında, o zamanlar yapılan röportajın içeriği, birçok detayın dolandırıcılık çetelerinin tipik hazırlık yöntemleri gibi görünmesiyle dikkat çekiyor.

2019 civarı: Büyük boğa teknolojisi yurt dışı kumar sitesi sorumlusuydu, Tayvan savcılığı “kovuşturmama” kararı aldı.

Araştırmalar, Zhang Gangyao'nun ayrıca Da Niu Teknoloji'nin kayıt sorumlusu olarak görev yaptığını gösteriyor. Şirket, geçmişte Tayvan polisi tarafından yurtdışı kumar sitelerine operasyon desteği sağladığı gerekçesiyle yakalandı. Nihayetinde, sorumlu olarak Zhang Gangyao Tayvan savcılığı tarafından “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı aldı, ancak şirketin dört yöneticisi hapis cezası aldı ve Da Niu Teknoloji'nin kaydı ilgili otorite tarafından iptal edildi.

2020–2021: Fonların kötüye kullanılması başladı

Sonraki mahkeme belgeleri ve şirket içi denetim, onun, BCH grubunun Tayvan'daki birçok işletmesinin fonlarını, Yuanta Bankası hesapları aracılığıyla özel hesaplara veya yurt dışındaki destek hesaplarına aktarmakla suçlandığını göstermektedir. Taşınan toplam miktarın birkaç on milyon dolar ve Yeni Tayvan Doları olduğu, toplamda yaklaşık 900 milyon Yeni Tayvan Doları'na denk geldiği belirtilmektedir.

2023 Ağustos: Dört şirket Zhang Gangyao'ya dava açtı

Zhang Gangyao'nun kara para aklama şirketleri arasında Chengshuo, Maiyu, Ruidu ve Boju gibi dört şirket yer almakta olup, bu şirketler Taipei Bölge Mahkemesi'ne medeni ve ceza davası açmıştır. Mahkeme, Zhang Gangyao ve diğer Singapurlu sanık Lim Tai Rong'un yaklaşık 9 milyar Yeni Tayvan Doları tazminat ödemesine hükmetmiştir. (Kaynak: Tai Bao, 6 Kasım 2025)

2025年 10 月 22–23 日：Tayvan savcılığı resmi olarak arama emri çıkardı

Fon akışları, şirket belgeleri ve para transferi kayıtlarının ifşa edilmesiyle, Tayvan savcılığı, Tayvan'da bulunan iki Singapurlu yetkilinin zimmetine geçirme, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma suçlarına karıştığını belirleyerek resmi bir yakalama emri yayınladı.

2025 yılında 11: Zhang Gangyao “kara yiyerek kara yiyen” anahtar ismi olarak gösterildi.

Tayvan'daki soruşturma yetkilileri, Prens Grubu'nun Kamboçya'daki dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik soruşturmanın genişlemesi nedeniyle, birçok kişinin gözaltına alındığını, lüks daireler, spor arabalar, banka hesapları ve şirket varlıklarının el konulduğunu bildirdi. Zhang Gangyao, ülkeyi terk ettiği için yurtdışında aranan kişi olarak listelendi. Birçok medya kuruluşunun raporuna göre, Zhang Gangyao'nun durumu, her ne kadar bir mağdur gibi görünse de, aslında Prens Grubu'nun içindeki “kara para aklama” operasyonunda kilit bir figür olduğu şüphesi taşıyor. Şirketin mali açıklarından yararlanarak on milyonlarca parayı çaldığı, ardından gruptan kaçmak için bahane ürettiği ve hatta bu durumun sahte bir “kara para aklama” olabileceği belirtiliyor.

Zhang Gangyao, İngiliz Times gazetesiyle yaptığı röportajda suçsuz olduğunu ısrarla belirtti.

Zhang Gangyao, “The Times” ile yaptığı bir röportajda şirket fonlarını kötüye kullandığını kesin bir dille reddetti, bunun yerine Chen Zhi'nin ve onun danışmanlarının tüm para akışını kontrol ettiğini, kendisinin yalnızca yönetim görevini üstlendiğini belirtti. Chen Zhi'nin otoriter bir şekilde hareket ettiğini ve iç yönetimde son derece baskıcı bir yaklaşım benimsediğini, bu durumun birçok üst düzey yöneticinin sorgulama cesaretini kırdığını ifade etti. Onun açıklamaları, Tayvan'ın yürütme organlarının elindeki kanıtlarla çelişse de, BCH grubunun içinde uzun süredir kanlı çatışmaların yaşandığı anlaşılıyor.

Eğer grup üst düzey yöneticileri gerçekten birbirlerini kara para aklama konusunda birçok kez suçluyorlarsa, bu, finansal kontrolün son derece gevşek olduğu ve hatta temelde bir suç örgütü olabileceği anlamına geliyor, sıradan bir işletme değil. Ironik bir şekilde, “BCH Grubu” ve Chen Zhi'nin temsilci avukatı da ABD'de masumiyetini savunuyor; sanki hiç kimse dolandırıcılık çetesi altında mağdur değilmiş gibi ve dolandırıcılık çetesi, faillerden mağdurlara dönüşebiliyormuş gibi, masum bir şekilde dolandırılan ve iflas eden halk ne yapmalı?

Bu makalede, Chen Zhi ortak, Tayvan BCH gayrimenkul yönetimi yapan Zhang Gangyao'nun İngiltere'de Times gazetesine verdiği röportajda kendisine haksızlık yapıldığını dile getirdiği belirtiliyor. İlk olarak Chain News ABMedia'da yer aldı.