Міністерство юстиції США вилучило домен, який використовувався бірманським криптошахрайським синдикатом

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Міністерство юстиції США конфіскувало домен, пов’язаний з бірманським шахрайським угрупуванням «Pig Butchering» Оригінальне посилання: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

Основні моменти

• Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію веб-домену, який використовували бірманські шахраї.
• DoJ створило Strike Force Scam Center для боротьби з організованою злочинністю, що націлена на американців.
• Усіх жертв організованих шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюту просять подати скаргу до ФБР.

Агентства США ліквідували криптозлочинний синдикат

Міністерство юстиції ліквідувало веб-домен, який використовували для обману криптоінвесторів. У вівторок Міністерство юстиції оголосило про взяття під контроль tickmilleas та отримало над ним контроль разом із Федеральним бюро розслідувань (FBI). ФБР разом із DoJ закликають усіх жертв шахрайства подати офіційну скаргу.

Міністерство юстиції зазначило, що веб-домен tickmilleas використовувала високорганізована злочинна група Південно-Східної Азії, розташована у шахрайському комплексі Тай Чанг, відомому як Casino Kosai, у селі К’юакхат у Бірмі.

Правоохоронні органи США відзначили, що шахрайство Tai Chang пов’язане з бірманською групою, відомою як Демократична доброчесна армія Каренів (DKBA). Оператори сайту tickmilleas також асоціювалися з Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

12 листопада Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввів санкції проти DKBA разом із їхніми лідерами за шахрайство на мільярди доларів у американських інвесторів. Ліквідація сайту tickmilleas стала великим успіхом для нещодавно створеної Strike Force Scam Center Офісу прокурора округу Колумбія.

Strike Force Scam Center також ліквідував ще два додаткові веб-домени, які використовували у шахрайському комплексі Tai Chang для криптосхем. Крім того, ФБР залучило технологічних гігантів Google і Apple для видалення пов’язаних мобільних додатків із Google Play та App Store відповідно.

Meta також відреагувала на інформацію, видаливши понад 2k пов’язаних акаунтів у соціальних мережах зі своїх платформ.

Криптовалюта та організована злочинність у Південно-Східній Азії

За даними Міністерства фінансів, організована злочинність у Південно-Східній Азії значною мірою покладається на криптоактиви для здійснення злочинної діяльності. DoJ зазначило, що злочинці заманювали інвесторів вносити криптовалюту на платформи, обіцяючи високий прибуток.

Отримані кошти використовувалися для розпалювання громадянської війни у Бірмі, яка загострилася після 2021 року. Відсутність сильної центральної влади в країні відіграла вирішальну роль у зростанні фрагментованої сукупності збройних угруповань, що фінансують війну через криптоактиви.

Однак зміни у регуляторному середовищі криптовалюти у ключових юрисдикціях спонукали Web3-розробників створювати продукти з високим рівнем відповідності вимогам. Попри те, що конфіденційність активно просувається через Zero-Knowledge (ZK) докази, варто пам’ятати, що складний ончейн-аналіз, наприклад, від окремих аналітичних блокчейн-компаній, може розкрити особу більшості користувачів криптовалюти.