AUSTRAC展开 mã hóa sàn giao dịch清查行动，427家 đăng ký机构将接受审查

Tin nhắn từ bot Gate.io, Cơ quan tình báo tài chính Úc AUSTRAC đã bắt đầu công tác thanh tra toàn diện đối với các sàn giao dịch mã hóa đã đăng ký. Dữ liệu cho thấy, hiện tại AUSTRAC có tổng cộng 427 sàn giao dịch mã hóa đã đăng ký, trong đó một số sàn đã ngừng hoạt động.

Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas thông báo rằng các tổ chức sẽ liên hệ với các sàn giao dịch bị nghi ngờ không hoạt động để yêu cầu cập nhật thông tin liên quan và các sàn giao dịch không làm như vậy sẽ bị loại. Kể từ năm 2019, 10 sàn giao dịch đã bị hủy đăng ký, bao gồm cả FTX Express vào tháng 6 năm 2024.

Vào tháng 2 năm nay, AUSTRAC đã thực hiện hành động quản lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch mã hóa, hiện vẫn còn hơn 50 tổ chức đang trong giai đoạn điều tra. Úc dự định sẽ triển khai khuôn khổ quản lý mã hóa trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 5.

Nguồn tin: Cointelegraph