SEC đã buộc tội dự án tiền điện tử Unicoin lừa đảo 100 triệu $

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội công ty Unicoin và ba giám đốc của nó về việc lừa đảo trong việc phát hành chứng chỉ cho token và cổ phiếu của riêng mình.

Các bị cáo trong vụ kiện là:

• chủ tịch và CEO Alex Konanykhin;
• cựu giám đốc công ty và hiện là thành viên hội đồng quản trị Silvina Moschini;
• cựu giám đốc đầu tư Alex Domingues.

Theo dữ liệu của SEC, công ty đã đưa ra những lời hứa chưa được xác nhận cho "hàng nghìn nhà đầu tư" rằng các token trong tương lai của nó sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản thực trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm bất động sản và cổ phần trong các công ty đang trong giai đoạn IPO.

Theo tuyên bố của Ủy ban, Unicoin đã tuyên bố:

• bán chứng chỉ với tổng giá trị hơn $3 tỷ, trong khi chỉ thu hút không quá $110 triệu;
• đăng ký sản phẩm của mình với SEC, mặc dù điều này không đúng sự thật.

Sự gian lận được cho là đã được thúc đẩy thông qua một chiến dịch quy mô lớn, bao gồm quảng cáo tại sân bay, trên hàng nghìn chiếc taxi ở New York, truyền hình và trên mạng xã hội. Theo dữ liệu từ Ủy ban, điều này đã giúp thuyết phục hơn 5000 nhà đầu tư mua chứng chỉ Unicoin.

Nhà điều hành đã buộc tội các bị cáo vi phạm các quy định chống gian lận của luật liên bang. Các cáo buộc bổ sung đối với công ty và Konanykhina liên quan đến các quy định của luật chứng khoán.

SEC yêu cầu bồi thường thu nhập thu được bất hợp pháp, thanh toán chi phí tố tụng và các biện pháp chế tài dân sự.

Trong đơn kiện, cáo buộc về gian lận cũng được đưa ra chống lại cố vấn pháp lý của Unicoin, Richard Devlin. Không thừa nhận và không phủ nhận các cáo buộc, ông đã đồng ý trả một khoản tiền phạt là 37 500 đô la.

Nhắc lại, vào tháng 4, Konanykhina đã thông báo cho các nhà đầu tư rằng công ty đã từ chối nỗ lực của SEC để thương lượng về các điều kiện chấm dứt cuộc điều tra, gọi các điều kiện này là "không thể chấp nhận".